证券代码：000883           证券简称：湖北能源      公告编号：2023-012



                   湖北能源集团股份有限公司
            第九届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    2023年3月3日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以

现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开第九届董事会第二十
八次会议，本次会议通知已于2023年2月25日以电子邮件或送达方式
发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中朱承军董事、李锡
元董事、杨汉明董事现场参加会议，关杰林董事、黄忠初董事均以视
频方式参加会议。陈志祥董事、李银香董事因工作原因分别委托朱承
军董事、杨汉明董事出席并代行表决权。公司部分监事、高级管理人
员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公
司章程》及《董事会议事规则》的规定。本次会议由公司董事长朱承
军先生主持，审议并通过以下议案：
    一、审议通过了《关于公司2022年度财务决算方案的议案》
    表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，
弃权票0票。
    二、审议通过了《关于注册发行中期票据、超短期融资券的议案》
    为保障公司未来流动性资金需求，衔接中期票据和超短期融资
券注册额度，会议同意公司注册发行中期票据不超过50亿元，注册
发行超短期融资券不超过50亿元，其中中期票据不超过5年，超短期

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融资券不超过270天，并在注册额度有效期内按需发行；
    此外，会议同意提请股东大会授权公司董事会办理本次中期票

据、超短期融资券注册发行的全部事项，包括但不限于：
    1.依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，聘任相应
承销机构、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所等中介机

构，办理本次中期票据、超短期融资券的注册发行事宜，包括但不
限于签署、修改与本次中期票据、超短期融资券注册发行相关的所
有必要的文件。

    2.根据公司和市场的具体情况，制定及调整本次中期票据、超
短期融资券发行的具体方案，包括但不限于综合注册额度项下分期
注册发行安排、发行时机、发行规模、发行品种、发行数量、发行
期限、发行利率、资金用途及办理必要手续等具体事宜；
    3.如监管政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规规定需要
提交股东会决议的事项外，可依据相关政策对具体发行方案进行调
整；
    4.办理与本次中期票据、超短期融资券注册发行有关的其他事
项。
    董事会同意授权公司董事长根据股东大会的决议具体处理与本
次公司债券有关的事务。
    本授权将自股东大会通过该议案之日起生效直至本次公司债券
的所有相关授权事宜办理完毕之日止。
    具体内容详见公司于2023年3月4日刊登在《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟注册发行中期票据、超短


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期融资券的公告》。
    表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，

弃权票0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    根据公司《2021年限制性股票激励计划》相关规定，会议同意公
司回购注销张坤华、赵炜、朱斌、闵俊华等4名激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票共计1,442,200股。上述对象首次授予的限

制性股票授予价格为2.39元/股，鉴于公司已于2022年7月实施了权益
分派，回购价格调整为2.24元/股加上按照中国人民银行公布的同期
存款基准利率计算的利息之和。此外，会议同意授权董事长及董事长
授权人士办理公司本次限制性股票回购注销及工商注册资本变更等
手续。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 4 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
    独立董事对该议案发表独立意见，具体内容详见公司于2023年3
月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股
份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十八次会议相关事项的
独立意见》。
    表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票,弃
权票0票。
    四、审议通过了《关于聘任李海滨先生为公司副总经理的议案》
    经公司董事长提名，会议同意聘任李海滨先生任公司副总经理，
任职期限与公司第九届董事会任期一致。李海滨先生简历请阅附件。


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    独立董事对该议案发表独立意见，具体内容详见公司于2023年3
月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股

份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十八次会议相关事项的
独立意见》。
    表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，

弃权票0票。


    特此公告。


    附件：高级管理人员简历


                             湖北能源集团股份有限公司董事会
                                             2023 年 3 月 3 日




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附件：


                   高级管理人员简历

    李海滨，男，1968年2月出生，大学本科，正高级工程师。历任中

国华能集团有限公司湖南岳阳发电有限责任公司（电厂）副总经理（副
厂长）、党委委员、湖南分公司人力资源部经理、瑞金发电有限责任
公司总经理、党委副书记、江西分公司总经理助理，现任湖北能源集

团股份有限公司党委委员。
    李海滨先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票；除上述任职
外，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员
之间均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受到中国证券监督管理委
员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市
公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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