湖北能源集团股份有限公司独立董事
  关于第九届董事会第二十九次会议相关事项事前认可函

    湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟于 2023 年 4 月
26 日召开第九届董事会第二十九次会议，拟审议《关于公司 2023 年
存、贷款关联交易预计的议案》《关于公司与三峡财务公司关联存贷
款等业务风险持续评估报告》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
等事项。
    根据《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》，深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作
指引》以及《湖北能源集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作
为公司的独立董事，对上述议案的相关资料进行了认真审阅，基于独
立的立场及判断，对上述议案的事前认可意见如下：
    一、关于公司 2023 年存、贷款关联交易预计的议案
    我们核查了 2022 年公司与中国长江三峡集团有限公司（以下简
称三峡集团）、三峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务公司）、三
峡财务（香港）有限公司（以下简称三财香港）、三峡融资租赁有限
公司（以下简称三峡租赁公司）的关联存、贷款交易实际发生情况。
公司 2022 年存贷款关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生
的，关联交易事项符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性，
未损害公司、股东特别是中小股东的利益。
    公司 2023 年关联存、贷款的主要事项为公司与三峡集团、三峡
财务公司、三财香港、三峡融资租赁有限公司发生存贷款、资金结算
等金融业务。双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的
原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资
成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。
同时，公司作为三峡财务公司的股东，享有其 10%的经营利润，从而
间接降低了公司的财务费用及资金成本，不会损害公司及中小股东利
益。
       二、关于与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告
       我们仔细查阅了三峡财务公司的基本情况，认为其内部控制已经
渗透到各项业务，整体内部控制体系完整、有效，2022 年各项监管
指标均符合规定要求。
       我们认为与三峡财务公司关联存贷款等业务风险总体可控。
       三、关于续聘 2023 年度审计机构的议案
       大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华）在担任公
司 2022 年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准
则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、
客观、公正的执业准则，较好地履行了义务，为公司出具的审计意见
能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
       我们审核了大华相关资料，包括但不限于机构性质、历史沿革、
注册地址、业务资质，投资者保护能力等。独立董事杨汉明和李锡元
作为董事会审计与风险管理委员会委员，在大华对公司展开审计期间
多次听取大华的报告，与其保持沟通，认可大华的专业能力。


                               独立董事：李锡元   杨汉明   李银香
                                                   2023年4月20日