湖北能源集团股份有限公司独立董事关于
  公司第九届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见


     根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，作为独立董事，在仔

细阅读了公司提交的有关资料的基础上，以认真负责的态度，就公司

向董事会提交的相关议案，发表独立意见如下：

     一、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

     经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖北能源集团股份

有限公司（以下简称公司）2022年度实现合并报表归属于母公司股东

的 净 利 润 1,162,540,445.24 元 ， 母 公 司 2022 年 度 实 现 净 利 润

2,386,965,607.55元。以母公司2022年度净利润金额进行利润分配。母

公司2022年期初未分配利润为5,648,095,424.14元，本期母公司净利润

为2,386,965,607.55元，处置股票致其他综合收益结转留存收益增加未

分配利润2,827,343.79元，本期提取法定盈余公积238,696,560.76元，

本期不提取任意盈余公积金，本期已分配利润985,462,632.90元，本

期期末未分配利润为6,813,729,181.82元。

     为了回报广大投资者，同时考虑到公司经营发展以及项目投资对

资金的需求,拟以公司总股本6,568,972,986股为基数，每10股分配现金

红 利 0.60 元 （ 含 税 ） ， 不 实 施 资 本 公 积 金 转 增 股 本 。 本 次 分 配

394,138,379.16元，剩余6,419,590,802.66元结转至以后年度。

     若在本次利润分配方案实施前，由于股份回购、股权激励股份发

生变动等原因导致公司总股本发生变化，公司将在未来实施分配方案

时股权登记日的总股本为基数，保持每10股利润分配的金额不变，相


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应变动利润分配总额及结转至以后年度的母公司未分配利润。

    公司本次利润分配预案，在满足公司未来生产经营的资金需求

下，充分考虑中小股东的投资回报，本次利润分配预案符合《上市公

司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定

和公司已披露的股东回报规划。按相关规定，本事项经公司董事会审

议通过后，尚需提请股东大会审议。本事项决策程序合法、有效，不

存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。

    二、关于公司 2022 年度内部控制自我评价的独立意见

    公司为完善内部控制制度，根据《内部控制基本规范》及其配套

指引的规定和其他内部控制监管要求，在报告期内持续开展内部控制

规范化建设工作，并对公司所有纳入评价范围的经济业务与事项的内

部控制有效性进行了测试。测试结果显示公司已按照企业内部控制规

范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内

部控制，未发现财务报告内部控制重大缺陷；同时，公司未发现非财

务报告内部控制重大缺陷且自内部控制评价报告基准日至内部控制

评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

    综上所述，我们认为公司《内部控制评价报告》符合公司内部控

制的实际情况。

    三、关于公司 2022 年度证券投资情况的独立意见

    根据深圳证券交易所的有关规定，我们对公司2022年度证券投资

情况进行了认真核查。经核查，公司严格按照相关法律法规、《公司

章程》等相关规章制度的要求，使用自有资金进行证券投资，相关事

项的决策程序合法合规，内控制度严格落实，资金安全能够得到保障，

未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。公司证券投资有利于提


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高公司资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中

小股东利益的情形。

    四、关于公司 2023 年存、贷款关联交易预计、关联存贷款业务

风险评估等事项的独立意见

    根据深交所有关要求，我们对上述事项进行了事前核查，并发表

了同意提交董事会审议的认可意见。对公司2022年度存、贷款关联交

易实际发生情况进行了核查，我们认为董事会对公司2022年存贷款关

联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，平均存贷款余额、授

信使用额度和支付贷款利息与实际情况相符。

    我们认为公司与关联人之间2023年预计发生的存贷款关联交易

为公司日常生产经营活动所需，交易价格均参照市场价格确定，定价

公允。此外，公司对与三峡财务公司进行的关联交易业务进行了专项

风险评估，总体认为三峡财务公司内控体系完整有效，各项监管指标

均符合规定要求，我们认为风险可控。

    公司本次关联交易预计事项的表决程序合法，关联董事回避了议

案的表决，遵循了公平、公开、公正的原则，其中，存贷款关联交易

预计事项尚需提交公司股东大会审议。上述事项没有损害公司和中小

股东利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

    综上所述，我们同意2023年存、贷款关联交易预计、关联存贷款

业务风险评估等事项。

    五、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见

    我们对续聘审计机构的事项进行了事前核查，并发表了同意提交

董事会审议的认可意见。公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普

通合伙）（以下简称大华）为公司2023年度的审计机构，为公司及所


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属子公司（境内企业）提供2023年度报表审计、内部控制审计及其它

相关服务，聘期一年，费用不超过213.66万元，其中报表审计及其它

相关服务不超过190万元，内部控制审计23.66万元。本期审计费用较

上期审计费用增加原因主要系公司所属子公司户数较前期大幅增加，

项目所需人员投入扩大。大华具备足够的独立性、专业胜任能力、投

资者保护能力，继续聘任大华有利于保障或提高上市公司审计工作的

质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

董事会本次聘任审计机构的审议程序符合相关法律法规的有关规定，

本次确定的年度审计报酬合理，我们同意继续聘请大华会计师事务所

为公司2023年度审计机构。

       六、关于会计估计变更的独立意见

       公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号—会计政策、

会计估计变更和差错更正》等相关规定。我们认为公司依据实际情况，

对“应收账款——发电业务”组合进行调整，能更为客观地反映公司

新能源补贴电费未来预期信用损失情况，变更后的会计估计体现了谨

慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；

本次关于会计估计变更的表决程序合法有效，不存在损害公司及股东

特别是中小股东利益的情形。我们一致同意关于会计估计变更的事

项。

       七、关于公司当期会计差错更正的独立意见

       公司本次对会计差错及所涉期间的相应财务报告进行更正，符合

《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》

的规定，更正后的财务数据能够更加客观、真实地反映公司的财务状

况和经营成果，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。


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       本次会计差错更正的决策程序符合法律、法律和《公司章程》相

关规定，我们同意按照谨慎性原则，对华中煤炭销售公司2022年水运

煤业务收入确认方法进行调整，并同意对所涉期间的定期报告相关披

露信息进行更正。

       八、关于公司回购注销部分限制性股票的独立意见

       经核查，我们认为本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公

司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划》等关于股

权激励计划所涉相关事项权益回购注销的规定。本次回购注销部分限

制性股票不会影响公司2021年限制性股票激励计划的继续实施，不存

在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司按照《2021年限制性股

票激励计划》及相关程序回购注销部分限制性股票事项。

       九、关于公司高级管理人员 2023 年任期制和契约化签约的独立

意见

       经核查，公司高管《2023年度经营业绩责任书》《岗位聘任协议》

《2022-2024年任期经营业绩责任书》依据《公司高级管理人员任期

制和契约化管理办法》等相关规定制定，上述协议的签署有助于保障

公司经营业绩指标的完成，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们同意公司高管2023年任期制和契约化相关协议。


                               独立董事：李锡元 杨汉明 李银香
                                                  2023年4月27日




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