证券代码：000887             证券简称：中鼎股份           公告编号：2018-097

                      安徽中鼎密封件股份有限公司
                   第七届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽中鼎密封件股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2018 年 10 月 29
日以通讯方式召开。会议通知于 10 月 19 日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长夏鼎湖召集。经与会董事认真审议，通过
以下议案：

    一、《2018 年第三季度报告》
    内容详见 2018 年 10 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2018
年第三季度报告全文》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《关于使用募集资金向安徽中鼎减震橡胶技术有限公司增资的

议案》
    内容详见 2018 年 10 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于
使用募集资金向安徽中鼎减震橡胶技术有限公司增资的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。


                                                  安徽中鼎密封件股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                      2018 年 10 月 30 日