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公司公告

中鼎股份:第七届监事会第十二次会议决议公告2018-10-30  

						证券代码:000887                证券简称:中鼎股份          公告编号:2018-098


                      安徽中鼎密封件股份有限公司
                    第七届监事会第十二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   安徽中鼎密封件股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2018 年 10 月 29
日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席潘进军先生的主持下,
审议通过了以下议案:

   一、《2018 年第三季度报告》
   经审核,监事会认为董事会编制和审核安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年第
三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       二、《关于使用募集资金向安徽中鼎减震橡胶技术有限公司增资的

议案》
       内容详见 2018 年 10 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于
使用募集资金向安徽中鼎减震橡胶技术有限公司增资的公告》。
       表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


       特此公告。


                                                     安徽中鼎密封件股份有限公司
                                                            监 事    会
                                                        2018 年 10 月 30 日