中鼎股份：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-04-12
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2019-031
转债代码：127011 转债简称：中鼎转2
安徽中鼎密封件股份有限公司
二〇一九年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的
参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神，本次股东大会中小投资者单独计票（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）；
2、本次会议无否决或修改提案的情况；
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）、现场会议时间：2019 年 4 月 11 日（星期四）下午 3:00；
（2）、网络投票时间：2019 年 4 月 10 日—4 月 11 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 11
日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 10
日下午 3:00 至 2019 年 4 月 11 日下午 3:00 的任意时间。
2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
5、现场会议主持人：董事长夏鼎湖先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 612,911,570 股，占上市公司总股
份的 50.2049％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 582,204,778 股，占上市公司总股份
的 47.6896％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 30,706,792 股，占上市公司总股份的
2.5153％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 42,984,993 股，占上市公司总股份的
3.5210％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 12,278,201 股，占上市公司总股份的
1.0057％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 30,706,792 股，占上市公司总股份的
2.5153％。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
议案 1.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意 612,911,570 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 42,984,993 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：上述议案经与会股东表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、见证律师：束晓俊 苏宇
3、结论性意见：见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次
股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、安徽中鼎密封件股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司 2019 年第一次临时股
东大会法律意见书。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 12 日
