证券代码：000887             证券简称：中鼎股份           公告编号：2021-002
  转债代码：127011             转债简称：中鼎转2


                        安徽中鼎密封件股份有限公司
                      第八届董事会第四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       安徽中鼎密封件股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2021 年 1 月 11 日以
通讯方式召开。会议通知于 1 月 4 日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事
7 人，实到董事 7 人，会议由董事长夏迎松召集。经与会董事认真审议，通过以下议
案：
       一、审议通过《关于出售全资孙公司股权的议案》
    详见同日公告的《关于出售全资孙公司股权的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                                    安徽中鼎密封件股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                        2021 年 1 月 12 日