证券代码：000887           证券简称：中鼎股份          公告编号：2021-095
  转债代码：127011           转债简称：中鼎转2


                       安徽中鼎密封件股份有限公司
                     第八届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽中鼎密封件股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2021 年 12 月 10 日以
通讯方式召开。会议通知于 11 月 30 日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由董事长夏迎松召集，经与会董事认真审议，通过以下议案：


    一、审议通过《关于豁免控股股东避免同业竞争承诺事项的议案》
    关联董事夏鼎湖、夏迎松、马小鹏对本议案回避表决。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。详见公司同日公告的《关
于豁免控股股东避免同业竞争承诺事项的公告》。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于不提前赎回“中鼎转 2”的议案》
    详见同日公告的《关于不提前赎回“中鼎转 2”的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于使用部分募集资金通过全资子公司向全资孙公司实缴出资并
    进行增资的议案》
    详见同日公告的《关于使用部分募集资金通过全资子公司向全资孙公司实缴出资
    并进行增资的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
   内容详见公司同日公告的《安徽中鼎密封件股份有限公司 2021 年第三次临时股
东大会通知》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议通过《关于召开 2021 年第二次债券持有人会议的议案》
   内容详见公司同日公告的《安徽中鼎密封件股份有限公司关于召开 2021 年第二
次债券持有人会议的通知》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、审议通过《关于独立董事任期届满离任并补选独立董事的议案》
   详见公司同日公告的《关于独立董事任期届满离任并补选独立董事的公告》
   本议案尚需提交公司 2021 第三次临时股东大会审议。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》
   详见公司同日公告的《关于为全资孙公司提供担保的公告》
   本议案尚需提交公司 2021 第三次临时股东大会审议。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告。




                                                 安徽中鼎密封件股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                      2021 年 12 月 11 日