证券代码：000887              证券简称：中鼎股份        公告编号：2021-107
转债代码：127011              转债简称：中鼎转2

                 安徽中鼎密封件股份有限公司
             二〇二一年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的
参与度，本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%（含本数）以上股份
的股东以外的其他股东。

    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    (1)、现场会议时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 2:00；
    (2)、网络投票时间：2021 年 12 月 27 日；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 27 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 27 日
上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
    2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室
    3、会议召集：公司董事会
    4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
    5、现场会议主持人：董事长夏迎松先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
     二、会议出席情况

    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 156 人，代表股份 616,130,630 股，占上市公司
总股份的 50.4640％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 534,196,086 股，占上市公司总
股份的 43.7532％。
    通过网络投票的股东 152 人，代表股份 81,934,544 股，占上市公司总股份的
6.7108％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 155 人，代表股份 83,429,309 股，占上市公司总
股份的 6.8333％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,494,765 股，占上市公司总股
份的 0.1224％。
    通过网络投票的股东 152 人，代表股份 81,934,544 股，占上市公司总股份的
6.7108％。

     三、提案审议和表决情况

    议案 1.00 关于豁免控股股东避免同业竞争承诺事项的议案
    总表决情况：
    同意 83,424,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％。该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 83,424,309 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9940％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0060％。
    本议案关联股东安徽中鼎控股(集团)股份有限公司已回避表决。
    议案 2.00 关于独立董事任期届满离任并补选独立董事的议案
    总表决情况：
    同意 616,087,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；反对 43,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 83,385,909 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9480％；反对 43,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0520％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 3.00 关于为全资孙公司提供担保的议案
    总表决情况：
    同意 616,120,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 10,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 83,419,309 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9880％；反对 10,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



   四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
    2、见证律师：束晓俊    方娟
    3、结论性意见：见证律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开
程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性
文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。



   五、备查文件
    1、安徽中鼎密封件股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
    2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司召开 2021 年第三次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。

             安徽中鼎密封件股份有限公司
                       董 事 会
                 2021 年 12 月 28 日