证券代码：000887             证券简称：中鼎股份           公告编号：2022-005
  转债代码：127011             转债简称：中鼎转2


                        安徽中鼎密封件股份有限公司
                    第八届董事会第十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       安徽中鼎密封件股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2022 年 1 月 14 日
以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 4 日以传真和电子邮件方式发出。本次会
议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由董事长夏迎松召集，经与会董事认真审议，通过以下议案：


一、审议通过《关于使用部分募集资金通过全资孙公司向其子公司实缴注册资本的议
案》
详见同日公告的《关于使用部分募集资金通过全资孙公司向其子公司实缴注册资本的
公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。




                                                    安徽中鼎密封件股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                        2022 年 1 月 15 日