证券代码：000887             证券简称：中鼎股份           公告编号：2022-011
  转债代码：127011             转债简称：中鼎转2


                      安徽中鼎密封件股份有限公司
                   第八届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽中鼎密封件股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2022 年 1 月 24 日
以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 20 日以传真和电子邮件方式发出。本次会
议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由董事长夏迎松召集，经与会董事认真审议，通过以下议案：


一、审议通过《关于提前赎回“中鼎转 2”的议案》
    公司 A 股股票（股票简称：中鼎股份    股票代码：000887）自 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年 1 月 24 日连续有 15 个交易日的收盘价格不低于“中鼎转 2”当期转股价
格的 130%，已触发《安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》中约定的有条件赎回条款。
    经表决，董事会同意行使“中鼎转 2”有条件赎回权，将按照债券面值加当期应
计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的全部未转股的“中鼎转 2”。
    详见同日公告的《关于“中鼎转 2”赎回实施的第一次提示性公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                    安徽中鼎密封件股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                        2022 年 1 月 25 日