证券代码：000887          证券简称：中鼎股份            公告编号：2022-012
转债代码：127011          转债简称：中鼎转2


                    安徽中鼎密封件股份有限公司
                  第八届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽中鼎密封件股份有限公司第八届监事会第九次会议于 2022 年 1 月 24 日以
通讯方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 20 日以传真和电子邮件方式发出。本次会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议在监事会主席潘进军先生的主持下，审议通过了以下议案：


    一、审议通过《关于提前赎回“中鼎转2”的议案》
    经审议，公司监事会认为：公司 A 股股票（股票简称：中鼎股份        股票代码：
000887）自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 24 日连续有 15 个交易日的收盘价格不
低于“中鼎转 2”当期转股价格的 130%，已触发《安徽中鼎密封件股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
    公司监事会同意行使“中鼎转 2”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的全部未转股的“中鼎转 2”。
    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权




     特此公告。




                                                  安徽中鼎密封件股份有限公司
                                                           监   事   会
                                                        2022 年 1 月 25 日