安徽中鼎密封件股份有限公司
                     董事会提名委员会工作细则
                              第一章 总则
    第一条 为完善安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，
根据《上市公司治理准则》《安徽中鼎密封件股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）及其他有关规定，制定本工作细则。
    第二条 公司董事会设立提名委员会，主要负责对公司董事和高级管理人员的
人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。


                            第二章 人员组成
    第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占 1/2 以上。
    第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上
提名，并由董事会选举产生。
    第五条 提名委员会设召集人1名，由独立董事委员担任；召集人在委员内选举，
报请董事会批准后产生。
    第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第
三至第五条规定补足委员人数。
    第七条 公司证券事务部负责日常工作联络和会议组织等工作


                           第三章    职责权限
      第八条 提名委员会的主要职责权限：
    （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董
事会提出建议；
    （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
    （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
    （四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
    （五）董事会授权的其他事宜。
      第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股
股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不
能提出替代性的董事、高级管理人员人选。


                            第四章       决策程序
    第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，根据证券事务
部、人力资源部提供的资料，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员
的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实


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施。
       第十一条   董事、高级管理人员的选任程序：
    （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管
理人员的需求情况；
    （二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董
事、高级管理人选；
    （三）搜集初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
   （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
    （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员
进行资格审查；
    （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和
新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
   （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。


                              第五章   议事规则
    第十二条 提名委员会每年至少召开1次会议，并于会议召开前3天通知全体委
员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他委员主持。
     第十三条 提名委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员有
一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。公司董事可以出
席提名委员会会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。
     第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；根据需要，会议
可以采取通讯表决的方式召开。
     第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席
会议。
     第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
     第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
     第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
名；会议记录由公司董事会秘书保存，在公司存续期间，保存期不少于10年。
     第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。
     第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息




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                            第六章     附则
    第二十一条 本细则未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》等相关规定执行。
    第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。
    第二十三条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。




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