证券代码：000887             证券简称：中鼎股份         公告编号：2022-070



                   安徽中鼎密封件股份有限公司
                 二〇二一年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的
参与度，本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%（含本数）以上股份
的股东以外的其他股东。

    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    (1)、现场会议时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 3:00；
    (2)、网络投票时间：2022 年 5 月 20 日；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日
上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
    2、股权登记日：2022 年 5 月 13 日
    3、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
    6、会议主持人：董事长夏迎松先生
    7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
     二、会议出席情况

    股东出席的总体情况：
        通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 612,605,700 股，占上市公
司总股份的 46.5333％。
        其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 533,109,821 股，占上市公
司总股份的 40.4948％。
        通过网络投票的股东 18 人，代表股份 79,495,879 股，占上市公司总股
份的 6.0385％。
    中小股东出席的总体情况：
        通过现场和网络投票的中小股东 19 人，代表股份 79,581,879 股，占上
市公司总股份的 6.0450％。
        其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 86,000 股，占上市公
司总股份的 0.0065％。
        通过网络投票的中小股东 18 人，代表股份 79,495,879 股，占上市公司
总股份的 6.0385％。
    公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

     三、提案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的
审议及表决情况如下：：
    提案 1.00 2021 年度董事会工作报告
    总表决情况：
    同意 612,504,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 101,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。
    中小股东总表决情况：
    同意 79,480,179 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8722％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 101,700 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1278％。
    该议案表决通过。
    提案 2.00 2021 年度监事会工作报告
    总表决情况：
    同意 612,504,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 101,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。
    中小股东总表决情况：
    同意 79,480,179 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8722％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 101,700 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1278％。
    该议案表决通过。
    提案 3.00 2021 年度财务决算报告
    总表决情况：
    同意 612,504,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 101,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。
    中小股东总表决情况：
    同意 79,480,179 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8722％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 101,700 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1278％。
    该议案表决通过。
    提案 4.00 2021 年度利润分配预案
    总表决情况：
    同意 612,597,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
    中小股东总表决情况：
    同意 79,573,879 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9899％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0101％。
    该议案表决通过。
    提案 5.00 2021 年度报告全文及摘要
    总表决情况：
    同意 612,504,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 101,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。
    中小股东总表决情况：
    同意 79,480,179 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8722％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 101,700 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1278％。
    该议案表决通过。
    提案 6.00 2021 年度内部控制评价报告
    总表决情况：
    同意 612,504,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 101,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。
    中小股东总表决情况：
    同意 79,480,179 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8722％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 101,700 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1278％。
    该议案表决通过。
    提案 7.00 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
    总表决情况：
    同意 79,896,379 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0100％。
    中小股东总表决情况：
    同意 79,573,879 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9899％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0101％。
    本议案关联股东安徽中鼎控股(集团)股份有限公司已回避表决，该议案表决
通过。
    提案 8.00 关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2021 年度）
    总表决情况：
    同意 612,504,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 101,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。
    中小股东总表决情况：
    同意 79,480,179 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8722％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 101,700 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1278％。
    该议案表决通过。
    提案 9.00 关于修订《公司章程》的议案
    总表决情况：
    同意 606,877,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0649％；反对
5,720,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9337％；弃权 8,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
    中小股东总表决情况：
    同意 73,853,681 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.8021％；反对
5,720,198 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.1878％；弃权 8,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0101％。
    该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过，该议案表决通过。
    提案 10.00 关于续聘会计师事务所的议案
    总表决情况：
    同意 612,466,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9773％；反对 37,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 101,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。
    中小股东总表决情况：
    同意 79,442,679 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8251％；反对
37,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0471％；弃权 101,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1278％。
    该议案表决通过。
    提案 11.00 关于申请 2022 年度授信额度的议案
    总表决情况：
    同意 612,561,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9927％；反对 36,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 8,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
    中小股东总表决情况：
    同意 79,537,379 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9441％；反对
36,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0459％；弃权 8,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0101％。
    该议案表决通过。
    提案 12.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
    总表决情况：
    同意 612,597,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
    中小股东总表决情况：
    同意 79,573,879 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9899％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0101％。
    该议案表决通过。
    提案 13.00 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
    总表决情况：
    同意 609,730,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5306％；反对
2,867,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4681％；弃权 8,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
    中小股东总表决情况：
    同意 76,706,526 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.3869％；反对
2,867,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6030％；弃权 8,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0101％。
    该议案表决通过。
    提案 14.00 关于为控股公司提供担保的议案
    总表决情况：
    同意 612,561,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9927％；反对 36,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 8,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
    中小股东总表决情况：
    同意 79,537,379 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9441％；反对
36,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0459％；弃权 8,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0101％。
    该议案表决通过。
    提案 15.00 关于修订公司治理制度的议案
    总表决情况：
    同意 606,915,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0711％；反对
5,682,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9276％；弃权 8,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
中小股东总表决情况：
    同意 73,891,581 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.8498％；反对
5,682,298 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.1402％；弃权 8,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0101％。
    该议案表决通过。
    提案 16.00 关于补选独立董事的议案
    总表决情况：
    同意 612,461,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9765％；反对
136,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222％；弃权 8,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
    中小股东总表决情况：
    同意 79,437,879 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8191％；反对
136,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1709％；弃权 8,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0101％。
    该议案表决通过。

    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
    2、见证律师：束晓俊    方娟
    3、结论性意见：见证律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开
程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性
文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

   五、备查文件
    1、安徽中鼎密封件股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
    2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司召开 2021 年年度股东
大会的法律意见书。


    特此公告。

                                             安徽中鼎密封件股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  2022 年 5 月 21 日