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公司公告

中鼎股份:2021年年度股东大会决议公告2022-05-21  

                        证券代码:000887             证券简称:中鼎股份         公告编号:2022-070



                   安徽中鼎密封件股份有限公司
                 二〇二一年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的
参与度,本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%(含本数)以上股份
的股东以外的其他股东。

    一、会议召开情况
    1、召开时间:
    (1)、现场会议时间:2022 年 5 月 20 日(星期五)下午 3:00;
    (2)、网络投票时间:2022 年 5 月 20 日;
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 1:00-3:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日
上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
    2、股权登记日:2022 年 5 月 13 日
    3、召开地点:安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式
    6、会议主持人:董事长夏迎松先生
    7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
     二、会议出席情况

    股东出席的总体情况:
        通过现场和网络投票的股东 21 人,代表股份 612,605,700 股,占上市公
司总股份的 46.5333%。
        其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 533,109,821 股,占上市公
司总股份的 40.4948%。
        通过网络投票的股东 18 人,代表股份 79,495,879 股,占上市公司总股
份的 6.0385%。
    中小股东出席的总体情况:
        通过现场和网络投票的中小股东 19 人,代表股份 79,581,879 股,占上
市公司总股份的 6.0450%。
        其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 86,000 股,占上市公
司总股份的 0.0065%。
        通过网络投票的中小股东 18 人,代表股份 79,495,879 股,占上市公司
总股份的 6.0385%。
    公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

     三、提案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案,议案的
审议及表决情况如下::
    提案 1.00 2021 年度董事会工作报告
    总表决情况:
    同意 612,504,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9834%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 101,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0166%。
    中小股东总表决情况:
    同意 79,480,179 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8722%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 101,700 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.1278%。
    该议案表决通过。
    提案 2.00 2021 年度监事会工作报告
    总表决情况:
    同意 612,504,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9834%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 101,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0166%。
    中小股东总表决情况:
    同意 79,480,179 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8722%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 101,700 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.1278%。
    该议案表决通过。
    提案 3.00 2021 年度财务决算报告
    总表决情况:
    同意 612,504,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9834%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 101,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0166%。
    中小股东总表决情况:
    同意 79,480,179 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8722%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 101,700 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.1278%。
    该议案表决通过。
    提案 4.00 2021 年度利润分配预案
    总表决情况:
    同意 612,597,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 8,000 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%。
    中小股东总表决情况:
    同意 79,573,879 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9899%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 8,000 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0101%。
    该议案表决通过。
    提案 5.00 2021 年度报告全文及摘要
    总表决情况:
    同意 612,504,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9834%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 101,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0166%。
    中小股东总表决情况:
    同意 79,480,179 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8722%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 101,700 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.1278%。
    该议案表决通过。
    提案 6.00 2021 年度内部控制评价报告
    总表决情况:
    同意 612,504,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9834%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 101,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0166%。
    中小股东总表决情况:
    同意 79,480,179 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8722%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 101,700 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.1278%。
    该议案表决通过。
    提案 7.00 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
    总表决情况:
    同意 79,896,379 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 8,000 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%。
    中小股东总表决情况:
    同意 79,573,879 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9899%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 8,000 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0101%。
    本议案关联股东安徽中鼎控股(集团)股份有限公司已回避表决,该议案表决
通过。
    提案 8.00 关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2021 年度)
    总表决情况:
    同意 612,504,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9834%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 101,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0166%。
    中小股东总表决情况:
    同意 79,480,179 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8722%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 101,700 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.1278%。
    该议案表决通过。
    提案 9.00 关于修订《公司章程》的议案
    总表决情况:
    同意 606,877,502 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0649%;反对
5,720,198 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9337%;弃权 8,000 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%。
    中小股东总表决情况:
    同意 73,853,681 股,占出席会议的中小股东所持股份的 92.8021%;反对
5,720,198 股,占出席会议的中小股东所持股份的 7.1878%;弃权 8,000 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0101%。
    该议案为股东大会特别决议,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上通过,该议案表决通过。
    提案 10.00 关于续聘会计师事务所的议案
    总表决情况:
    同意 612,466,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9773%;反对 37,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%;弃权 101,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0166%。
    中小股东总表决情况:
    同意 79,442,679 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8251%;反对
37,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0471%;弃权 101,700 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.1278%。
    该议案表决通过。
    提案 11.00 关于申请 2022 年度授信额度的议案
    总表决情况:
    同意 612,561,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9927%;反对 36,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0060%;弃权 8,000 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%。
    中小股东总表决情况:
    同意 79,537,379 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9441%;反对
36,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0459%;弃权 8,000 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0101%。
    该议案表决通过。
    提案 12.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
    总表决情况:
    同意 612,597,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 8,000 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%。
    中小股东总表决情况:
    同意 79,573,879 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9899%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 8,000 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0101%。
    该议案表决通过。
    提案 13.00 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
    总表决情况:
    同意 609,730,347 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5306%;反对
2,867,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4681%;弃权 8,000 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%。
    中小股东总表决情况:
    同意 76,706,526 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.3869%;反对
2,867,353 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.6030%;弃权 8,000 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0101%。
    该议案表决通过。
    提案 14.00 关于为控股公司提供担保的议案
    总表决情况:
    同意 612,561,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9927%;反对 36,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0060%;弃权 8,000 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%。
    中小股东总表决情况:
    同意 79,537,379 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9441%;反对
36,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0459%;弃权 8,000 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0101%。
    该议案表决通过。
    提案 15.00 关于修订公司治理制度的议案
    总表决情况:
    同意 606,915,402 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0711%;反对
5,682,298 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9276%;弃权 8,000 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%。
中小股东总表决情况:
    同意 73,891,581 股,占出席会议的中小股东所持股份的 92.8498%;反对
5,682,298 股,占出席会议的中小股东所持股份的 7.1402%;弃权 8,000 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0101%。
    该议案表决通过。
    提案 16.00 关于补选独立董事的议案
    总表决情况:
    同意 612,461,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9765%;反对
136,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%;弃权 8,000 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%。
    中小股东总表决情况:
    同意 79,437,879 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8191%;反对
136,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1709%;弃权 8,000 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0101%。
    该议案表决通过。

    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:安徽承义律师事务所
    2、见证律师:束晓俊    方娟
    3、结论性意见:见证律师认为,公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开
程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性
文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

   五、备查文件
    1、安徽中鼎密封件股份有限公司 2021 年年度股东大会决议;
    2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司召开 2021 年年度股东
大会的法律意见书。


    特此公告。

                                             安徽中鼎密封件股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  2022 年 5 月 21 日