证券代码：000887          证券简称：中鼎股份      公告编号：2022-071

                 安徽中鼎密封件股份有限公司
             第八届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    安徽中鼎密封件股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2022 年 5 月 20
日以通讯方式召开。会议通知于 5 月 10 日以传真和电子邮件方式发出。本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松召集，经与会董事认真审议，通过以
下议案：
    一、审议通过《关于选举部分董事会专门委员会委员的议案》
    鉴于公司董事会成员发生了变化，为保障董事会及相关专门委员会的规范高
效运作，董事会选举唐玮女士为审计委员会主任委员、提名委员会委员，任期自
本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。选举后专门委员会委员
情况如下：
    （1）审计委员会委员：唐玮女士、易善兵先生、张正堂先生，其中唐玮女
士为主任委员；
    （2）提名委员会委员：魏安力先生、夏鼎湖先生、唐玮女士，其中魏安力
先生为主任委员。
    战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员不发生变动
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                             安徽中鼎密封件股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2022 年 5 月 21 日
    附简历：
    唐玮 女，1981 年 12 月出生。安徽财经大学特聘教授、首都经济贸易大学
会计学博士，中国人民大学工商管理博士后。安徽省财政厅咨询专家、安徽省高
校优秀拔尖人才、安徽省“互联网+”创新创业大赛金奖优秀指导老师。安徽财
经大学“十大”科研标兵、教学基本功大赛第 1 名。现任安徽财经大学会计学院
院长助理、会计学系主任，研究生导师。唐玮女士目前未持有公司股份，与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。唐玮女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证
监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，唐玮女士不属于“失信被
执行人”。