证券代码：000887          证券简称：中鼎股份        公告编号：2022-084

                 安徽中鼎密封件股份有限公司
             第八届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    安徽中鼎密封件股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2022 年 8 月 29
日以通讯方式召开。会议通知于 8 月 19 日以传真和电子邮件方式发出。本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松召集，经与会董事认真审议，通过以
下议案：
    一、审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日公告的《2022 年半年度报告全文及摘要》
    二、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日公告的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    三、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》

    四、审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
    公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对《安徽中鼎密封件股份有限公司董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《安徽中鼎密封件
股份有限公司内部审计制度》《安徽中鼎密封件股份有限公司投资者关系管理制
度》《安徽中鼎密封件股份有限公司总经理工作细则》《安徽中鼎密封件股份有限
公司内幕信息知情人管理制度》《《安徽中鼎密封件股份有限公司信息披露事务管
理制度》进行了修订。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
修订后的制度全文详见 2022 年 8 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn


特此公告。


                                         安徽中鼎密封件股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2022 年 8 月 30 日