证券代码：000887              证券简称：中鼎股份        公告编号：2022-104



                 安徽中鼎密封件股份有限公司
             二〇二二年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的
参与度，本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%（含本数）以上股份
的股东以外的其他股东。

     一、会议召开情况
    1、召开时间：
    (1)、现场会议时间：2022 年 11 月 4 日（星期五）下午 3:00；
    (2)、网络投票时间：2022 年 11 月 4 日；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 4 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 4 日上
午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
    2、股权登记日：2022 年 10 月 28 日
    3、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
    6、会议主持人：董事长夏迎松先生
    7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
     二、会议出席情况

    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 563,668,519 股，占上市公司总股份的
42.8160％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 533,023,821 股，占上市公司总股份的
40.4883％。
    通过网络投票的股东 10 人，代表股份 30,644,698 股，占上市公司总股份的 2.3278％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 30,644,698 股，占上市公司总股份
的 2.3278％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 30,644,698 股，占上市公司总股份的
2.3278％。
    公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

     三、提案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表
决情况如下：
    1.00 审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有
限公司的议案》
    总表决情况：
    同意 563,563,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9814％；反对 104,984 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0186％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 30,539,714 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6574％；反对 104,984 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3426％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通
过。
       2.00 逐项审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
       2.01 发行证券的种类和面值
       总表决情况：
       同意 563,574,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 93,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 30,550,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6942％；反对 93,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通
过。
       2.02 发行时间
       总表决情况：
       同意 563,574,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 93,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 30,550,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6942％；反对 93,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通
过。
       2.03 发行方式
       总表决情况：
       同意 563,574,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 93,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 30,550,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6942％；反对 93,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通
过。
       2.04 发行规模
       总表决情况：
       同意 563,574,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 93,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 30,550,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6942％；反对 93,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通
过。
       2.05 GDR 在存续期内的规模
       总表决情况：
       同意 563,574,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 93,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 30,550,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6942％；反对 93,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通
过。
       2.06 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率
       总表决情况：
       同意 563,574,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 93,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 30,550,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6942％；反对 93,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通
过。
       2.07 定价方式
       总表决情况：
       同意 563,574,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 93,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 30,550,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6942％；反对 93,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通
过。
       2.08 发行对象
       总表决情况：
       同意 563,574,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 93,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 30,550,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6942％；反对 93,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通
过。
       2.09 GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期
       总表决情况：
       同意 563,574,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 93,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 30,550,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6942％；反对 93,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通
过。
       2.10 承销方式
       总表决情况：
       同意 563,574,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 93,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 30,550,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6942％；反对 93,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通
过。
       3.00 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
       总表决情况：
       同意 563,563,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9814％；反对 104,984 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0186％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 30,539,714 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6574％；反对 104,984 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3426％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通
过。
       4.00 审议通过《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》
       总表决情况：
       同意 563,563,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9814％；反对 104,984 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0186％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 30,539,714 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6574％；反对 104,984 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3426％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通
过。
       5.00 审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
       总表决情况：
       同意 563,563,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9814％；反对 104,984 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0186％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 30,539,714 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6574％；反对 104,984 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3426％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通
过。
       6.00 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权 人士全权处理与本次发行
GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
       总表决情况：
       同意 563,563,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9814％；反对 104,984 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0186％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 30,539,714 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6574％；反对 104,984 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3426％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通
过。
       7.00 审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的
议案》
       总表决情况：
       同意 563,563,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9814％；反对 104,984 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0186％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 30,539,714 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6574％；反对 104,984 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3426％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通
过。
       8.00 审议通过《关于修订<安徽中鼎密封件股份有限公司章程(草案)>的议案》
       总表决情况：
       同意 563,487,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9678％；反对 181,484 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0322％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 30,463,214 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4078％；反对 181,484 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.5922％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通
过。
       9.00 审议通过《关于修订<股东大会议事规则(草案)>的议案》
       总表决情况：
       同意 563,657,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 11,284 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 30,633,414 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9632％；反对 11,284 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通
过。
       10.00 审议通过《关于修订<董事会议事规则(草案)>的议案》
       总表决情况：
       同意 563,657,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 11,284 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 30,633,414 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9632％；反对 11,284 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通
过。
       11.00 审议通过《关于修订<监事会议事规则(草案)>的议案》
       总表决情况：
       同意 563,657,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 11,284 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 30,633,414 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9632％；反对 11,284 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通
过。

          四、律师出具的法律意见
         1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
         2、见证律师：方娟    杨军
         3、结论性意见：见证律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开
  程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性
  文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

        五、备查文件
         1、安徽中鼎密封件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
         2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司召开 2022 年第一次临
  时股东大会的法律意见书。


         特此公告。



                                                   安徽中鼎密封件股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                        2022 年 11 月 5 日