证券代码：000887             证券简称：中鼎股份          公告编号：2023-003



                   安徽中鼎密封件股份有限公司
                 第八届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽中鼎密封件股份有限公司第八届监事会第十五次会议于 2023 年 1 月 16 日
以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 1 月 6 日以电子通信、电子邮件等方式发出。
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由监事会主席潘进军召集，经与会监事认真审议，通过
以下议案：
    一、审议通过《关于使用部分募集资金通过全资子公司向控股孙公司实缴注册
资本以实施募集资金投资项目的议案》
    经审议，公司监事会认为：公司本次使用部分募集资金通过全资子公司向控股
孙公司实缴注册资本，是推进募投项目的需要，有利于促进募投项目的顺利实施，
符合实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对
该议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。同意本次公司
使用部分募集资金通过全资子公司向控股孙公司实缴注册资本事项。
    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权



    特此公告。




                                                  安徽中鼎密封件股份有限公司
                                                         监   事   会
                                                       2023 年 1 月 17 日