民生证券股份有限公司
关于安徽中鼎密封件股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用的专项核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为安徽
中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”、“公司”）公开发行可转换
公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
等有关法律法规规定，对中鼎股份 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了审
慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2015 年非公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2016]419 号）核准，中鼎股份非公开发行人民币普
通股（A 股）99,202,025 股，募集资金总额 1,959,239,993.75 元，扣除发行费用
42,464,799.88 元后，募集资金净额为 1,916,775,193.87 元。本次发行募集资金已
于 2016 年 4 月 19 日全部到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，出具了会验字[2016]2806 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，
并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
2、2018 年公开发行可转债
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1803 号）核准，中鼎股份向社会公
众公开发行面值总额 1,200,000,000 元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的
1
募集资金总额为 1,200,000,000 元，扣除发行费用 12,865,000.00 元后，募集资金
净额为 1,187,135,000.00 元。本次发行募集资金已于 2019 年 3 月 14 日全部到账，
并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了会验字[2019]2280 号
《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构民生证券、存放
募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2015 年非公开发行
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用非公开募集资金 201,260.57 万元，
其中：以前年度使用 193,848.14 万元，2022 年度使用 7,412.43 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开募集资金已使用完毕，存放于专户的
募集资金余额为 0.00 元。
2、2018 年公开发行可转债
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用可转债募集资金 75,674.61 万元，其
中，以前年度使用 35,954.43 万元，2022 年度使用 39,720.19 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司可转债募集资金余额为 53,189.47 万元，其中
存放于专户的募集资金余额为 13,689.47 万元，使用闲置募集资金购买理财产品
共计 39,500.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募
集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的
规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）2015 年非公开发行
2016 年 4 月，公司与原保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元
2
证券”）、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国工
商银行股份有限公司宁国支行、徽商银行股份有限公司宣城宁国支行、中国建设
银行股份有限公司宁国市支行、中国银行股份有限公司宁国支行分别签订了募集
资金三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；2017
年 8 月，公司与原保荐机构国元证券、募集资金专户开户银行中国农业银行股份
有限公司宁国市支行签订了募集资金三方监管协议。
2018 年公司聘请民生证券担任中鼎股份公开发行可转换公司债券的保荐机
构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规
定，因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，
另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完结的持续督导工作。2018 年 10
月，公司与民生证券、募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司宁国支
行、徽商银行股份有限公司宣城宁国支行、中国农业银行股份有限公司宁国市支
行分别签订了募集资金三方监管协议。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三
方监管协议得到了切实履行。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额
中国工商银行股份有限公司宁国支行 1317090019200484637 -
合计 - -
（二）2018 年公开发行可转债
2019 年 3 月，公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国农业
银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行分别签订了
募集资金三方监管协议；2020 年 1 月，公司和保荐机构民生证券、募集资金专
户开户银行中国银行股份有限公司宣城支行签订了募集资金三方监管协议；2021
年，公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公
司桐城支行、中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公
司宁国支行签订了募集资金三方监管协议。募集资金在上述银行进行了专户存
3
储。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三
方监管协议得到了切实履行。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额（元） 备注
中国农业银行股份有限公司
12176001040030385 130,489,303.34 -
宁国市支行
中国工商银行股份有限公司
1317090019200500345 296,971.94 -
宁国支行
中国银行股份有限公司宣城
178254965971 138,684.72 -
分行
中国农业银行股份有限公司
12-176001040038040 5,921,006.39 -
宁国市支行
中国农业银行股份有限公司
12-751001040035932 48,749.00 -
桐城市支行
中国银行宁国支行营业部 181262418370 - -
合计 - 136,894,715.39 -
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买理
财产品余额如下：
单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额（元） 备注
中国银行股份有限公司宁国
182769601022 150,000,000.00 -
支行
中国银行股份有限公司宁国
188703420468 100,000,000.00 -
支行
中国银行股份有限公司宁国
175264744465 95,000,000.00 -
支行
中国农业银行股份有限公司
12176001040037331 50,000,000.00 -
宁国市支行
合计 - 395,000,000.00 -
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目使用情况
4
2022 年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 47,132.62 万
元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（二）用闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年 4 月 28 日公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10
亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金购买保本型理财产品和不超过 25 亿
元的自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，使
用期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。2022 年度公司购买理财产
品具体情况详见附表 3。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见
附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对中鼎股份管理层编制的《关于募集资
金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度
存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z1029 号），认为：中鼎股份 2022
年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交
易所的相关规定编制，公允反映了中鼎股份 2022 年度募集资金实际存放与使用
情况。
七、保荐机构核查意见
5
经核查，民生证券认为，中鼎股份 2022 年度募集资金的存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了
专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。民生证券对中
鼎股份 2022 年度募集资金的存放与使用情况无异议。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
附表 3：购买理财产品情况表
6
附表 1-1：
募集资金使用情况对照表
（2015 年非公开发行）
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 191,677.52 7,412.43
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 58,600.00 201,260.57
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 30.57%
是否已变更 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预定
募集资金承 调整后投 本年度投入 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否发生重
承诺投资项目 项目（含部 计投入金额 度（%）（3）=（2） 可使用状态日
诺投资总额 资总额（1） 金额 的效益 计效益 大变化
分变更） （2） /（1） 期
承诺投资项目
1、收购
WEGUHolding100%的股 否 62,777.77 60,927.41 - 60,927.41 100.00 不适用 不适用 不适用 否
权* 1
2、中鼎股份汽车后市场
是 58,600.00 - - - - 不适用 不适用 不适用 不适用
“O2O”电商服务平台
3、中鼎股份橡胶制品装
备自动化及产能提升项 否 25,000.00 15,086.89 - 15,086.89 100.00 2019 年 4 月 6,074.35 是 否
目
4、中鼎减震减震橡胶制 16,076.24
否 15,300.00 15,300.00 - 105.07 2018 年 10 月 3,764.17 是 否
品装备自动化及产能提 *注 2
升项目
5、中鼎股份特种橡胶混
是 - 6,351.92 - 6,351.92 100.00 2019 年 5 月 7,823.51 是 否
炼中心建设项目
6、中鼎减震橡胶减震制
品研发及生产基地迁扩 是 - 20,700.21 7,412.43 26,806.88 129.50 2021 年 7 月 6,203.99 是 否
建项目（一期）
7、收购四川望锦
是 - 22,899.79 - 22,899.79 100.00 不适用 不适用 不适用 否
80.8494%股权并增资
50,411.30
8、补充流动资金 否 29,999.75 - 53,111.45 105.36 不适用 不适用 不适用 不适用
*注 1
承诺投资项目合计 — 191,677.52 191,677.52 7,412.43 201,260.57 105.00 - 23,866.02 - -
未达到计划进度或预计
本报告期内无此种情况
收益的情况和原因
项目可行性发生重大变
本报告期内无此种情况
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
本报告期内无此种情况
使用进展情况
募集资金投资项目实施
本报告期内无此种情况
地点变更情况
募集资金投资项目实施
本报告期内无此种情况
方式调整情况
募集资金投资项目先期
本报告期内无此种情况
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
本报告期内无此种情况
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
本报告期内无此种情况
结余的金额及原因
用闲置募集资金进行现
本报告期内无此种情况
金管理情况
项目实施出现募集资金
本报告期内无此种情况。
节余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额合计 0.00 万元，其中存放于专户的募集资金余额为 0.00 万元。
途及去向
募集资金使用及披露中
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形
存在的问题或其他情况
注 1：收购 WEGU Holding 100%的股权项目将因汇率变动因素产生的差额部分 1,850.36 万元及其相关利息收益用于永久补充流动资金，“中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升
项目”、“中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目”节余资金 21,169.40 万元用于永久补充流动资金；
注 2：实际使用金额与承诺投资金额差额为募集资金账户余额取得的相关利息收益扣除银行手续费等支出后的净额
附表 1-2：
募集资金使用情况对照表
（2018 年公开发行可转债）
单位：万元
本年度投入
募集资金总额 118,713.50 募集资金总 39,720.19
额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 69,806.56 募集资金总 75,674.61
额
累计变更用途的募集资金总额比例 58.80%
截至期末投
是否已变更 项目达到预 项目可行性
募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计投 资进度（%） 本年度实 是否达到
承诺投资项目 项目（含部 定可使用状 是否发生重
资总额 （1） 额 入金额（2） （3）=（2）/ 现的效益 预计效益
分变更） 态日期 大变化
（1）
承诺投资项目
1、中鼎减震橡胶减
震制品研发及生产
是 80,000.00 49,800.00 13,689.01 25,634.70 51.48 2021 年 7 月 6,203.99 是 否
基地迁扩建项目（一
期）
2、新能源汽车动力
电池温控流体管路 是 38,713.50 186.02 — 186.02 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
系统项目
3、汽车用电驱及空
气悬架系统研发生 是 — 1,588.06 — 1,588.06 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
产基地项目
4、中鼎产业园中鼎 2024 年 12
是 — 10,200.00 2,274.13 3,066.90 30.07 不适用 不适用 否
汇通项目 月
5、汽车底盘锻铝件
是 — 20,000.00 20,147.63 20,147.63 100.74 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
生产项目
6、汽车底盘部件生
是 — 19,000.00 3,609.42 4,243.50 22.33 2025 年 4 月 不适用 不适用 否
产项目
7、补充流动资金 是 — 17,939.42 - 20,807.80 115.99 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目合计 — 118,713.50 118,713.50 39,720.19 75,674.61 63.75 — 6,203.99 — —
1、中鼎产业园中鼎汇通项目建设由于汽车行业整体环境、经济环境因素以及其他因素的影响导致项目建设进度较预期延缓，原预计 2022 年 8 月完工，现预
未达到计划进度或
计 2024 年 12 月完工；
预计收益的情况和
2、汽车底盘部件生产项目建设由于汽车行业整体环境、经济环境因素、客户需求及其他因素的影响导致项目建设进度较预期延缓，原预计 2023 年 4 月完工，
原因
现预计 2025 年 4 月完工。
项目可行性发生重
本报告期内无此种情况
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
本报告期内无此种情况
途及使用进展情况
募集资金投资项目
本报告期内无此种情况
实施地点变更情况
募集资金投资项目
本报告期内无此种情况
实施方式调整情况
募集资金投资项目
本报告期内无此种情况
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂
时 补 充 流 动 资 金 情 本报告期内无此种情况
况
用闲置募集资金进
详见本专项核查意见之附表 3
行现金管理情况
项目实施出现募集
资 金 结 余 的 金 额 及 本报告期内无此种情况
原因
尚 未 使 用 的 募 集 资 截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额合计 53,189.47 万元，其中存放于专户的募集资金余额为 13,689.47 万元，使用闲置募集资金购买理财
金用途及去向 产品共计 39,500.00 万元。
募集资金使用及披
露 中 存 在 的 问 题 或 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形
其他情况
注 1：根据公司 2021 年第八届董事会、第二次临时股东大会审批通过的《关于变更部分募集资金用于的议案》，汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目将不再属于募投资金
项目，截止到 2021 年末，该项目已使用募投资金投入 1,588.06 万元；
注 2：根据《关于变更部分募集资金用途的议案》，将募集资金节余金额永久性补充流动资金金额以资金转出当日专户余额为准，实际补充流动资金金额比承诺补充流动资金金额
多 2,868.38 万元，主要系汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目所用募集资金账户实际获取的累计理财收益金额
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟投 项目达到预定 变更后的项目可
本年度实际投 截至期末实际累计 截至期末投资进度 本年度实现的 是否达到预计
变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额 可使用状态日 行性是否发生重
入金额 投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 效益 效益
（1） 期 大变化
1、中鼎股份特种橡 中鼎股份汽车
胶混炼中心建设项 后市场“O2O” 6,351.92 — 6,351.92 100.00 2019 年 5 月 7,823.51 是 否
目 电商服务平台
2、中鼎减震橡胶减
中鼎股份汽车
震制品研发及生产
后市场“O2O” 20,700.21 7,412.43 26,806.88 129.50 2021 年 7 月 6,203.99 是 否
基地迁扩建项目
电商服务平台
（一期）
3、收购四川望锦 中鼎股份汽车
80.8494%股权并增 后市场“O2O” 22,899.79 — 22,899.79 100.00 不适用 不适用 不适用 否
资 电商服务平台
4.汽车用电驱及空 新能源汽车动力电
气悬架系统研发生 池温控流体管路系 1,588.06 — 1,588.06 100.00 不适用 不适用 不适用 否
产基地项目 统项目
中鼎减震橡胶减震
5.中鼎产业园中鼎 制品研发及生产基
10,200.00 2,274.13 3,066.90 30.07 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
汇通项目 地迁扩建项目（一
期）
6.汽车底盘锻铝件 中鼎减震橡胶减震
20,000.00 20,147.63 20,147.63 100.74 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
生产项目 制品研发及生产基
地迁扩建项目（一
期）
汽车用电驱及空气
7.汽车底盘部件生
悬架系统研发生产 19,000.00 3,609.42 4,243.50 22.33 2025 年 4 月 不适用 不适用 否
产项目
基地项目
合计 —- 100,739.98 33,443.61 85,104.68 84.48 — 14,027.50 — —
1、变更项目：
（1）公司变更了“中鼎股份汽车后市场‘O2O’电商服务平台”项目。变更的原因主要包括：“汽车后市场 O2O”的行业环境发生消极变化、公司募集资金投
向确定性更高的主营业务实体建设项目等，公司上述变更有助于提高募集资金使用效率，减少使用风险。
（2）公司变更了原投入“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”项目。变更的原因主要包括：收购四川望锦能够使中鼎减震掌握球销的
核心技术，增强中鼎减震控制臂产品的竞争力，迅速抢占汽车轻量化市场。同时四川望锦生产的冲压焊接控制臂，与中鼎减震生产的锻铝控制臂具有较强的互
补性，能够提高公司在控制臂市场的占有率，四川望锦与原募投项目投资方向、与中鼎减震具有较强的协同效应，收购四川望锦有助于公司提高募集资金使用
效率，加速公司产业升级，满足市场对轻量化产品的需求，提高公司市场竞争力。
（3）公司变更了“新能源汽车动力电池温控流体管路系统”项目。变更的原因主要包括：，中鼎股份“新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目”的产品方
变更原因、决策程 案需要进一步优化和提升，结合公司制定的经营计划和实际经营情况，为了提高募集资金使用效率，保证公司未来效益的稳步增长，为全体股东创造更大的价
序及信息披露情况 值。
说明（分具体项目）（4）公司变更了“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”的部分募集资金用途，用于新项目“中鼎产业园中鼎汇通项目”及“汽车底盘
锻铝件生产项目”的建设。变更的原因主要包括：“中鼎产业园中鼎汇通项目”结合投资双方的技术优势、市场优势、品牌优势人才优势、以及管理优势，建
设产品生产线，组建研发团队，有助于增强开拓国内汽车零部件市场的竞争。“汽车底盘锻铝件生产项目”的建设，能够使中鼎股份充分发挥全球研发优势，
重点聚焦汽车零部件，在汽车轻量化、舒适化、模块化、集成化的发展中形成自己的优势产品。
（5）公司变更了“汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目”的募集资金用途，用于新项目“汽车底盘部件生产项目”的建设及永久补充流动资金。变
更的原因主要包括：“汽车底盘部件生产项目”建设，可加速中鼎股份产业升级，完善汽车底盘产品布局，产品进一步向下游延伸，加快中鼎减震产品由零件
向部件升级，实现产业整合，进一步满足市场对轻量化产品的需求，提高公司市场竞争力。
2、决策程序及信息披露情况
（1）变更为中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目履行的决策程序和信息披露情况
2017 年 5 月 18 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次董事会相关
决议进行了公告（公告编号：2017-49）。同日，公司召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网
上对本次监事会相关决议进行了公告（公告编号：2017-50）。公司独立董事发表了《关于变更部分募集资金投资项目的独立意见》，同意公司本次变更募集资金
用途事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。保荐机构发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》，对中鼎股
份变更募集投资项目事宜无异议。2017 年 5 月 19 日，公司在巨潮资讯网披露了《2017 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2017-52）、《变更部分募集资
金投资项目的公告》 公告编号：2017-53）。2017 年 5 月 20 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金投资项目可研分析的公告》 公告编号：2017-61）。
2017 年 6 月 13 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次临时股东大会相
关决议进行了公告（公告编号：2017-73）。
（2）变更为中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）履行的决策程序和信息披露情况
2018 年 4 月 19 日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次董事会相关决议
进行了公告（公告编号：2018-021）。同日，公司召开第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对
本次监事会相关决议进行了公告（公告编号：2018-022）。公司独立董事发表了《关于变更部分募集资金投资项目的独立意见》，同意公司本次变更募集资金用
途事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。保荐机构发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司部分募投项目延期及变更部分募投项目的核查意见》，
对中鼎股份变更部分募集投资项目事宜无异议。2018 年 4 月 20 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-030）、
《2017 年年度股东大会通知》（公告编号：2018-033）。2018 年 5 月 17 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议
案》，并在巨潮资讯网上对本次临时股东大会相关决议进行了公告（公告编号：2018-042）
（3）变更为收购四川望锦 80.8494%股权并增资履行的决策程序和信息披露情况：
2019 年 10 月 21 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权并增资的议案》，并在巨潮资讯网上对本
次董事会相关决议进行了公告（公告编号：2019-080）。同日，公司召开第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权并增资
的议案》，并在巨潮资讯网上对本次监事会相关决议进行了公告（公告编号：2019-081）。公司独立董事发表了《关于变更部分募集资金用于收购股权并增资的
独立意见》，同意公司本次变更募集资金用途事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。保荐机构发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司变更部分募
投项目的核查意见》，对中鼎股份变更部分募集投资项目事宜无异议。2019 年 10 月 22 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》
（公告编号：2019-082）。2019 年 11 月 6 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权并增资的议案》，并在
巨潮资讯网上对本次临时股东大会相关决议进行了公告（公告编号：2019-089）
（4）变更为汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目履行的决策程序和信息披露情况：
2019年10月21日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次董事会相关决
议进行了公告（公告编号：2019-080）。同日，公司召开第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网
上对本次监事会相关决议进行了公告（公告编号：2019-081）。公司独立董事发表了《关于变更部分募集资金投资项目的独立意见》，同意公司本次变更募集资
金用途事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。保荐机构发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》，对中鼎股份变更
部分募集投资项目事宜无异议。2019年10月22日，公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-082）。2019年11月6
日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次临时股东大会相关决议进行了公
告（公告编号：2019-089）
（5）变更为中鼎产业园中鼎汇通项目、汽车底盘锻铝件生产项目和汽车底盘部件生产项目履行的决策程序和信息披露情况
2021 年 8 月 30 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并在巨潮资讯网上对本次董事会相关决议进行了公
告（公告编号：2021-062）。同日，公司召开了第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并在巨潮资讯网上对本次监事会
相关决议进行了公告（公告编号：2021-063）。公司独立董事发表了《关于变更部分募集用途的议案的独立意见》，同意公司本次变更募集资金事项，同意将本
项议案提交公司股东大会、可转换公司债券持有人会议审议。保荐机构就本次变更部分募集资金用途发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司变更部分募集
资金用途的核查意见》，对中鼎股份变更部分募集资金用途事宜无异议。2021 年 8 月 31 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（公
告编号：2021-066）、《2021 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2021-068）、《2021 年第一次债券持有人会议通知》（公告编号：2021-069）。2021 年 9 月
15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并在巨潮资讯网上对本次临时股东大会相关决议进行了公告
（公告编号：2021-072）。同日，公司召开了“中鼎转 2”2021 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并在巨潮资讯网
上对债券持有人会议相关决议进行了公告（公告编号：2021-073）。
1、中鼎产业园中鼎汇通项目建设由于汽车行业整体环境、经济环境因素以及其他因素的影响导致项目建设进度较预期延缓，原预计 2022 年 8 月完工，现预计
未达到计划进度或
2024 年 12 月完工；
预计收益的情况和
2、汽车底盘部件生产项目建设由于汽车行业整体环境、经济环境因素、客户需求及其他因素的影响导致项目建设进度较预期延缓，原预计 2023 年 4 月完工，
原因（分具体项目）
现预计 2025 年 4 月完工。
变更后的项目可行
性发生重大变化的 本报告期内无此种情况
情况说明
附表 3：
购买理财产品情况表
单位：万元
是否已赎
序号 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 投资收益
回
中国银行宁国市 方正证券收益凭证“金添利号”D156
1 本金保障型收益型 5,000.00 2021/9/14 2022/6/15 是 146.20
支行 号
中国银行宁国市 方正证券收益凭证“金添利号”D167
2 本金保障型收益凭证 20,000.00 2021/11/2 2022/7/28 是 570.63
支行 号
中国银行宁国市 方正证券收益凭证“金添利号”D170
3 本金保障型收益凭证 5,000.00 2021/11/11 2022/8/10 是 144.78
支行 号
中国农业银行宁 中信证券股份有限公司信智安盈系列
4 本金保障型浮动收凭证 5,000.00 2021/11/23 2022/8/24 是 91.04
国市支行 （481）期收益凭证
中国银行宁国支
5 挂钩型结构性存款（机构客户） 保本保最低收益性 10,000.00 2022/1/7 2022/4/7 是 88.77
行
中国银行宁国支
6 挂钩型结构性存款（机构客户） 保本保最低收益性 10,000.00 2022/4/8 2022/7/19 是 100.60
行
中国银行宁国支
7 挂钩型结构性存款（机构客户） 保本保最低收益性 10,000.00 2022/8/24 2022/9/14 是 17.86
行
中国银行宁国支
8 挂钩型结构性存款（机构客户） 保本保最低收益性 15,000.00 2022/9/15 2022/9/29 是 18.64
行
中国银行宁国支
9 挂钩型结构性存款（机构客户） 保本保最低收益性 20,000.00 2022/8/24 2022/11/28 是 184.79
行
中国银行宁国支
10 挂钩型结构性存款（机构客户） 保本保最低收益性 15,000.00 2022/9/30 2022/12/7 是 96.69
行
中国银行宁国支
11 挂钩型结构性存款（机构客户） 保本保最低收益性 10,000.00 2022/12/9 2022/12/30 是 18.53
行
中国银行宁国支
12 挂钩型结构性存款（机构客户） 保本保最低收益性 15,000.00 2022/11/30 2023/3/7 否 -
行
中国银行宁国支
13 挂钩型结构性存款（机构客户） 保本保最低收益型 10,000.00 2021/12/31 2022/4/1 是 92.50
行
中国农业银行宁 湘财证券“智融”64 号（270 天）收益
14 本金保障型 3,000.00 2021/12/30 2022/9/25 是 93.28
国支行 凭证
中国银行宁国支
15 挂钩型结构性存款 保本保最低收益型 5,000.00 2022/4/6 2022/7/14 是 48.82
行
中国农业银行宁 湘财证券”智融“79 号（270 天）收益
16 本金保障型 5,000.00 2022/4/21 2023/1/15 否 -
国支行 凭证
中国银行宁国支
17 挂钩型结构性存款（机构客户） 本金保障型 6,500.00 2022/8/1 2022/11/1 是 56.85
行
中国银行宁国支
18 挂钩型结构性存款（机构客户） 保本保最低收益型 3,000.00 2022/10/11 2023/4/1 否 -
行
中国银行宁国支
19 挂钩型结构性存款（机构客户） 保本保最低收益型 6,500.00 2022/11/7 2023/1/11 否 -
行
中国银行宁国支
20 挂钩型结构性存款（机构客户） 保本保最低收益型 5,000.00 2022/2/15 2022/6/1 是 21.78
行
中国工商银行宁 工行挂钩汇率区间累计型法人人名币
21 保本浮动收益型 10,000.00 2022/2/16 2022/5/17 是 47.55
国支行 结构性存款
中国银行宁国支
22 挂钩型结构性存款（机构客户） 本金保障型收益凭证 5,000.00 2022/6/1 2022/9/1 是 44.74
行
中国银行宁国支
23 挂钩型结构性存款（机构客户） 本金保障型收益凭证 5,000.00 2022/9/13 2022/9/29 是 6.21
行
中国银行宁国支
24 挂钩型结构性存款（机构客户） 本金保障型收益凭证 3,000.00 2022/9/30 2022/12/7 是 19.34
行
中国银行宁国支
25 挂钩型结构性存款（机构客户） 保本保最低收益型 10,000.00 2023/1/4 2023/4/11 注 -
行
注：公司于 2022 年 12 月 30 日向中国银行股份有限公司宁国支行发送购买编号为 CSDVY202225631 的 1 亿元理财产品指令，因银行原因，该笔理财实际于 2023 年 1 月 3 日购买
成功
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于安徽中鼎密封件股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
谢国敏 方 芳
民生证券股份有限公司
年 月 日
