证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2023-015
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2023年4月27日召开第八届董事会第二十次会议，审议了《关于2023
年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。根据深圳证券
交易所《股票上市规则》相关要求，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具
体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
公司2022年度预计日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关
联董事已回避了表决，且独立董事就该日常关联交易事项出具了明确同意意见，
并经公司2021年年度股东大会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司（包括控股子公司）
根据2023年度的经营计划，对2023年度将要发生的与日常生产经营有关的关联交
易总金额进行了预计，预计2023年与关联方发生日常关联交易总金额不超过
78,221.11万元，2022年日常关联交易实际发生总金额为61,972.85万元，公司日常
关联交易预计工作履行审议程序如下：
2、履行的审批程序
（1）公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第二十次会议，以 4 票赞
成，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易
预计的议案》。
（2）审议本议案时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司3
名关联董事（夏鼎湖先生、夏迎松先生、马小鹏先生）回避表决了本议案。公司
3名独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可和独立意见。
（3）该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，与上述关联交易有利
害关系的股东将在股东大会回避表决。
3、预计2023年度关联交易类别和金额
根据公司2023年度经营计划，预计2023年度公司（包括控股子公司）与关联
方之间发生日常关联交易情况如下：
单位：万元
合同签订 截至披露
上年发生
关联交 关联交易内 关联交易定 金额或预 日已发生
关联人 金额（万
易类别 容 价原则 计金额 金额（万
元）
(万元) 元）
安徽施密特 材料 市场定价 755.82 189.04 226.29
安徽迎鼎 酒类 市场定价 305.70 15.95 123.06
向关联人 合肥中鼎 材料 市场定价 76.31 11.03 33.87
采购原材 无锡威孚 产成品 市场定价 292.11 0.00 265.55
料 中鼎橡塑 材料 市场定价 7,203.24 1,508.58 6,405.57
中鼎智能 材料 市场定价 5.46 0.00 0.27
小计 8,638.64 1,724.59 7,054.61
广德中鼎 能源动力 市场定价 168.85 42.21 217.86
向关联人 中鼎动力 能源动力 市场定价 1,762.56 436.59 1,400.00
采购燃料 中鼎集团 能源动力 市场定价 714.59 23.17 0.00
和动力 中鼎资能 能源动力 市场定价 1,335.88 65.89 107.03
小计 3,981.88 567.86 1,724.89
安徽施密特 服务费 市场定价 26.55 0.00 0.00
广德中鼎 租赁、服务费 市场定价 207.73 51.93 271.15
合肥中鼎 服务费 市场定价 190.42 0.00 102.73
宁国弘嘉 加工制作 市场定价 7,584.18 1,551.85 4,970.57
上海鼎可 服务费 市场定价 49.86 4.05 64.25
上海新鼎 租赁、服务费 市场定价 360.10 72.55 49.28
武汉尚鼎 加工制作 市场定价 97.50 12.38 40.90
接受关联 中鼎动力 服务费 市场定价 246.92 77.83 106.27
人提供的 饮食服务、加
劳务 中鼎集团 工制作、租赁 市场定价 7,958.91 1,836.54 6,132.10
等
加工制作、租
中鼎橡塑 市场定价 31.97 0.00 27.06
赁等
中翰智能 服务费 市场定价 7.27 0.00 0.00
中鼎资能 租赁、服务费 市场定价 16.43 0.00 0.24
中鼎置业 服务费 市场定价 577.27 0.00 529.33
小计 17,355.11 3,607.12 12,293.87
接受关联 中鼎橡塑 产成品 市场定价 24,166.07 5,715.55 20,605.16
人委托代 中鼎动力 产成品 市场定价 1,098.81 0.00 0.00
为销售其 中鼎天宇 产成品 市场定价 667.58 166.89 349.85
产品、商
小计 25,932.45 5,882.44 20,955.02
品
安徽鼎浩 软件、设备 市场定价 894.82 223.70 0.00
合肥中鼎 软件、设备 市场定价 923.09 136.93 351.54
上海鼎可 设备 市场定价 2,721.16 11.28 6,025.77
向关联人
上海鼎可软件 软件、设备 市场定价 2,300.00 0.00 0.00
采购设备
中鼎动力 设备 市场定价 116.46 0.00 94.29
中翰智能 设备 市场定价 168.05 0.00 116.88
小计 7,123.57 371.91 6,588.49
Wiederholt 服务费 市场定价 182.75 36.55 0.00
安徽施密特 服务费 市场定价 23.41 3.13 8.00
安徽迎鼎 服务费 市场定价 2.45 0.00 0.00
安徽挚达中鼎 服务费 市场定价 70.72 1.47 46.15
广德中鼎 服务费 市场定价 2.52 0.00 0.77
合肥中鼎 服务费 市场定价 2.45 0.00 0.24
宁国弘嘉 服务费 市场定价 79.03 2.41 56.89
上海鼎可 服务费 市场定价 2.45 0.00 0.24
武汉尚鼎 服务费 市场定价 0.37 0.00 0.24
饮食服务、加
中鼎动力 市场定价 130.46 28.13 151.39
工制作等
中鼎集团 租赁、服务等 市场定价 130.94 9.30 193.63
向关联人 中鼎精密 服务费 市场定价 1.77 0.00 0.00
提供劳务 加工制作、租
中鼎橡塑 市场定价 326.97 108.29 94.71
赁、劳务等
中鼎智能 服务费 市场定价 60.39 14.67 49.81
中翰高分子 服务费 市场定价 2.24 0.22 0.34
中鼎置业 服务费 市场定价 4.12 0.00 2.42
上海新鼎 服务费 市场定价 8.56 0.00 0.00
上海鼎斛 服务费 市场定价 1.22 0.00 0.12
宁国锦鼎 服务费 市场定价 1.93 0.00 0.19
中鼎资能 服务费 市场定价 10.10 0.00 4.21
南宁科天 服务费 市场定价 105.73 0.00 70.49
普洛斯派（常 加工制作、租
市场定价 25.70 0.00 0.00
州） 赁、劳务等
小计 1,176.25 204.18 679.86
能源动力、模
向关联人 安徽施密特 具、材料、包 市场定价 227.29 29.54 72.14
销售产 装制品
品、商品 安徽迎鼎 材料 市场定价 2.45 0.00 0.24
东鑫电子 材料 市场定价 4.42 0.00 0.00
混炼胶、包装
广东中鼎智能 市场定价 644.22 82.03 544.52
制品、材料等
能源动力、材
宁国弘嘉 市场定价 94.26 14.20 43.14
料
普洛斯派（常 混炼胶、包装
市场定价 88.50 0.00 0.00
州） 制品、材料等
上海鼎可 材料 市场定价 278.91 0.00 253.56
能源动力、材
上海新鼎 市场定价 207.90 0.00 0.19
料
能源动力、材
武汉尚鼎 市场定价 10.10 1.79 4.98
料
能源动力、边
中鼎动力 市场定价 2,128.61 371.07 2,431.08
角料等
能源动力、材
中鼎集团 市场定价 258.67 64.99 250.85
料等
能源动力、包
中鼎美达 装制品、材料 市场定价 17.70 0.00 0.00
等
模具、混炼
中鼎橡塑 胶、产成品、 市场定价 6,637.84 969.76 6,270.36
材料等
混炼胶、包装
中鼎智能 市场定价 3,365.41 573.96 2,776.10
制品、材料等
中鼎置业 材料 市场定价 4.51 1.13 1.44
中翰高分子 材料 市场定价 34.72 1.99 26.13
能源动力、材
中鼎资能 市场定价 7.70 1.67 1.38
料
小计 14,013.20 2,112.13 12,676.11
总 计 78,221.11 14,470.24 61,972.85
4、2022年度关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 实际发
生额占 生额与 披露日
关联交 关联交 实际发生
关联人 预计金额 同类业 预计金 期及索
易类别 易内容 金额
务比例 额差异 引
（％） （%）
Schmitter 材料 0.00 33.62 0.00 -100.00 2022 年
向关联 安徽施密特 材料 226.29 245.79 0.37 -7.94 4 月 30 日
人采购 安徽迎鼎 酒类 123.06 199.91 0.20 -38.44 巨潮资讯
原材料 广德中鼎 材料 0.00 3.97 0.00 -100.00 网第
合肥中鼎 材料 33.87 17.37 0.05 95.00 2022-051
上海鼎可 材料 0.00 92.23 0.00 -100.00 号公告
无锡威孚 产成品 265.55 574.87 0.43 -53.81
中鼎动力 材料 0.00 41.79 0.00 -100.00
中鼎橡塑 材料 6,405.57 6,441.47 10.34 -0.56
中鼎智能 材料 0.27 2.00 0.00 -86.36
小计 7,054.61 7,653.02 11.38 -7.82
广德中鼎 能源动力 217.86 193.34 0.35 12.68
向关联 上海新鼎 能源动力 0.00 77.77 0.00 -100.00
人采购 中鼎动力 能源动力 1,400.00 2,053.41 2.26 -31.82
燃料和 中鼎橡塑 能源动力 0.00 5.22 0.00 -100.00
动力 中鼎资能 能源动力 107.03 857.21 0.17 -87.51
小计 1,724.89 3,186.95 2.78 -45.88
租赁、服
Schmitter 0.00 33.54 0.00 -100.00
务费
租赁、服
广德中鼎 271.15 285.98 0.44 -5.19
务费
合肥中鼎 服务费 102.73 168.35 0.17 -38.98
宁国弘嘉 加工制作 4,970.57 6,207.23 8.02 -19.92
上海鼎可 服务费 64.25 79.86 0.10 -19.55
租赁、服
上海新鼎 49.28 356.04 0.08 -86.16
务费
租赁、服
无锡威孚 0.00 14.76 0.00 -100.00
务费
接受关
武汉尚鼎 加工制作 40.90 137.94 0.07 -70.35
联人提
中鼎动力 服务费 106.27 139.78 0.17 -23.98
供的劳
饮食服
务
务、加工
中鼎集团 6,132.10 6,302.95 9.89 -2.71
制作、租
赁等
加工制
中鼎橡塑 作、租赁 27.06 126.61 0.04 -78.63
等
中鼎智能 服务费 0.00 2.47 0.00 -100.00
租赁、服
中鼎资能 0.24 0.00 0.00 0.00
务费
中鼎置业 服务费 529.33 609.91 0.85 -13.21
小计 12,293.87 14,465.42 19.84 -15.01
接受关 中鼎橡塑 产成品 20,605.16 19,203.49 33.25 7.30
联人委 中鼎天宇 产成品 349.85 0.00 0.56 0.00
托代为
销售其
小计 20,955.02 19,203.49 33.81 9.12
产品、商
品
软件、设
合肥中鼎 351.54 253.81 0.57 38.50
备
向关联
上海鼎可 设备 6,025.77 2,301.69 9.72 161.80
人采购
中鼎动力 设备 94.29 0.00 0.15 0.00
设备
中翰智能 设备 116.88 30.00 0.19 289.62
小计 6,588.49 2,585.50 10.63 154.82
Schmitter 劳务费 0.00 92.92 0.00 -100.00
安徽施密特 服务费 8.00 23.10 0.01 -65.37
安徽挚达中
服务费 46.15 43.19 0.07 6.86
鼎
广德中鼎 服务费 0.77 22.83 0.00 -96.62
合肥中鼎 服务费 0.24 1.48 0.00 -83.48
宁国弘嘉 服务费 56.89 12.56 0.09 352.94
上海鼎可 服务费 0.24 151.63 0.00 -99.84
武汉尚鼎 服务费 0.24 5.00 0.00 -95.11
饮食服
中鼎动力 务、加工 151.39 173.47 0.24 -12.73
制作等
向关联
租赁、服
人提供 中鼎集团 193.63 120.78 0.31 60.31
务等
劳务
中鼎精密 服务费 0.00 1.36 0.00 -100.00
加工制
中鼎橡塑 作、租赁、 94.71 444.18 0.15 -78.68
劳务等
中鼎智能 服务费 49.81 31.94 0.08 55.95
中翰高分子 服务费 0.34 1.45 0.00 -76.21
中鼎置业 服务费 2.42 0.00 0.00 0.00
上海鼎斛 服务费 0.12 0.00 0.00 0.00
宁国锦鼎 服务费 0.19 0.00 0.00 0.00
中鼎资能 服务费 4.21 0.00 0.01 0.00
南宁科天 服务费 70.49 0.00 0.11 0.00
小计 679.86 1,125.89 1.10 -39.62
产成品、
Schmitter 0.00 529.89 0.00 -100.00
材料等
能源动
力、模具、
向关联 安徽施密特 72.14 218.69 0.12 -67.01
材料、包
人销售
装制品
产品、商
安徽迎鼎 材料 0.24 2.00 0.00 -87.77
品
东鑫电子 材料 0.00 5.00 0.00 -100.00
广德中鼎 材料 0.00 1.85 0.00 -100.00
广东中鼎智 混炼胶、
544.52 847.43 0.88 -35.74
能 包装制
品、材料
等
能源动
宁国弘嘉 43.14 73.17 0.07 -41.04
力、材料
上海鼎可 材料 253.56 285.72 0.41 -11.26
能源动
上海新鼎 0.19 349.79 0.00 -99.95
力、材料
能源动
武汉尚鼎 4.98 28.48 0.01 -82.51
力、材料
能源动
中鼎动力 力、边角 2,431.08 3,159.89 3.92 -23.06
料等
能源动
中鼎集团 力、材料 250.85 227.31 0.40 10.36
等
能源动
力、包装
中鼎美达 0.00 10.00 0.00 -100.00
制品、材
料等
模具、混
炼胶、产
中鼎橡塑 6,270.36 5,043.41 10.12 24.33
成品、材
料等
混炼胶、
包装制
中鼎智能 2,776.10 2,613.94 4.48 6.20
品、材料
等
中鼎置业 材料 1.44 2.82 0.00 -49.11
中翰高分子 材料 26.13 37.38 0.04 -30.09
包装制
中翰智能 品、材料、 0.00 331.20 0.00 -100.00
模具等
能源动
中鼎资能 1.38 0.00 0.00 0.00
力、材料
小计 12,676.11 13,767.97 20.45 -7.93
总 计 61,972.85 61,988.24 100.00 -0.02
公司 2022 年度日常关联交易实际发生总额控制在预计范
围内，实际发生情况与预计存在一定差异的原因为：公司
公司董事会对日常关联交易实 与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求
际发生情况与预计存在较大差 和双方可能发生业务的上限金额预计，实际发生额是按照
异的说明 双方实际签订合同金额确定，具有较大的不确定性，较难
实现准确预计，因此，公司日常关联交易实际发生情况与
预计存在差异。
经核查，独立董事认为：2022 年度日常关联交易实际发
生金额与预计金额存在差异，主要原因为公司预计的日常
关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生
交易的上限金额测算的，实际发生金额按照双方的具体执
公司独立董事对日常关联交易
行进度确定，具有不确定性，存在实际发生情况与预计存
实际发生情况与预计存在较大
在差异的情形，上述差异属于正常的经营行为，具有合理
差异的说明
性。公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的
市场交易原则，不存在损害上市公司和股东利益，尤其是
中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产
生重大影响。
二、关联人介绍和关联关系
1、安徽中鼎控股（集团）股份有限公司（简称：“中鼎集团”）
中鼎集团前身为安徽省宁国中鼎股份有限公司，成立于 1996 年 11 月 7 日，
2008 年 12 月 11 日更名为安徽中鼎控股（集团）股份有限公司，法定代表人为
夏鼎湖。中鼎集团位于安徽省宁国经济技术开发区中鼎工业园内，注册资本
11,497.30 万元。目前的经营范围：实业投资，橡胶、塑料制品，五金工具，电
子电器（国家限制的除外），化工产品（不含危险品），汽车（不含小轿车），
摩托车及配件，机械制造、销售；本企业自产产品及相关技术出口和本企业生产、
科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术进口；造纸及纸制品
生产，废纸及纸箱回收；饮食、休闲娱乐、住宿服务（限其翠亨村休闲中心凭许
可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2022 年主要财务数据（未经审计）：
中鼎集团 2022 年度主要财务数据为：总资产 427,463.16 万元，净资产
302,574.21 万元，2022 年全年实现主营业务收入 8,612.16 万元，净利润
39,662.85 万元。
关联关系：公司控股股东
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
2、安徽迎鼎进出口贸易有限公司（简称：“安徽迎鼎”）
安徽迎鼎成立于 2011 年 7 月 21 日，法定代表人为夏鼎湖，注册资本 100 万
元，系中鼎集团的全资子公司。目前的经营范围：自营和代理各种商品及技术进
出口业务（国家限制或禁止企业经营的商品和技术除外）；预包装食品批发兼零
售；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、婴幼儿辅食（含其他婴幼儿配方食品）、婴
幼儿用品、日化用品、保健食品、保健用品批发兼零售；橡胶制品、塑料制品、
金属制品、汽摩配件、化工原料及产品（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化
学品）、机电设备、家用电器、五金交电、电子产品、电讯器材、电线电缆、电
动工具、通讯器材、工具刃具、仪器仪表、建筑材料、装潢材料、卫生洁具、电
脑及配件、办公设备、文体用品、日用百货、包装材料、金属材料（除贵金属）、
钢丝绳、阀门、管道配件、轴承、制冷设备、压缩机及配件的销售。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2022 年主要财务数据（未经审计）：
安徽迎鼎 2022 年度主要财务数据为：总资产 844.29 万元，净资产 812.78
万元，2021 全年实现主营业务收入 227.65 万元，净利润 133.41 万元。
关联关系：与公司同受中鼎集团控制
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
3、合肥中鼎信息科技股份有限公司（简称：“合肥中鼎”）
合肥中鼎成立于 2003 年 8 月 12 日，法定代表人为夏鼎湖，注册资本 2,600
万元，位于合肥市高新区长宁大道 519 号。目前的经营范围：商品物流分拣配送
技术、数字化仓储立体高架库技术、产品信息识别及追溯防窜技术、安全防范及
智能监控技术、工业自动化控制、应用软件及相关产品的研发、生产、销售、服
务，系统集成；信息技术外包服务；人力资源服务，本企业自产产品及相关技术
的进出口业务；物流规划、设计、咨询服务。（应经行政许可的凭许可证件经营）
2022 年主要财务数据（未经审计）：
合肥中鼎 2022 年度主要财务数据为：总资产 23,888.92 万元，净资产
5,916.98 万元，2022 年全年实现主营业务收入 8,443.32 万元，净利润 764.22
万元。
关联关系：与公司同受中鼎集团控制
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
4、安徽中翰高分子科技有限公司（简称：“中翰高分子”）
中翰高分子成立于 2014 年 8 月 6 日，法定代表人为夏玉洁，注册资本 3,000
万元，位于安徽省宁国经济技术开发区河沥园区东城大道 81 号。目前的经营范
围：塑料、橡胶、热塑性弹性体及相关高分子材料的研发、生产与销售；自营本
公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营及国家禁止进出口的产品和技
术除外）；主营产品相关的技术咨询与服务（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
2022 年主要财务数据（经审计）：
中翰高分子 2022 年度主要财务数据为：总资产 4,590.87 万元，净资产
3,553.08 万元，2022 年实现主营业务收入 4,459.32 万元，净利润 384.15 万元。
关联关系：公司实际控制人近亲属控制的企业
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
5、安徽省广德中鼎汽车工具有限公司（简称：“广德中鼎”）
广德中鼎成立于 2002 年 12 月 26 日，法定代表人为夏鼎湖，注册资本 3,280
万元，位于安徽省宣城市广德县经济技术开发区太极大道 629 号。目前的经营范
围：汽车工具(千斤顶系列)制造销售、汽车零配件、五金机械产品销售；经营本
企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业
务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2022 主要财务数据（未经审计）：
广德中鼎 2022 年度主要财务数据为：总资产 25,926.74 万元，净资产
14,953.70 万元，2022 年全年实现主营业务收入 18,238.12 万元，净利润
1,254.10 万元。
关联关系：与公司同受中鼎集团控制
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
6、安徽中鼎动力有限公司（简称中鼎动力）
中鼎动力成立于 2009 年 2 月 19 日，法定代表人为夏鼎湖，注册资本 100,000
万元，位于宣城市经济技术开发区。目前的经营范围：机械配件和汽车零部件的
生产及销售；电力的供应及销售；房屋租赁；设备租赁；铸造材料的销售；发动
机及其零部件研发、生产、销售；自营本企业产品和技术进出口业务和本企业生
产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件及相关技术进出口业务
（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
2022 年主要财务数据（未经审计）：
中鼎动力 2022 年度主要财务数据为：总资产 73,912.09 万元，净资产
58,000.33 万元，2021 全年实现主营业务收入 15,793.71 万元，净利润-6,789.35
万元。
关联关系：与公司同受中鼎集团控制
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
7、广东中鼎智能科技有限公司（简称：广东中鼎智能）
广东江裕成立于 2002 年 1 月 22 日，法定代表人为夏玉洁，注册资本 3,700
万元，位于广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区临港工业区。广东中鼎前
身为广东江裕中鼎橡胶制品有限公司，2020 年 8 月 4 日，名称变更为广东中鼎
智能科技有限公司，目前的经营范围：智能办公自动化设备、新型办公机器胶辊、
塑料制品、五金制品及其他橡胶制品的研发、生产与销售货物或技术进出口(国
家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。
2022 主要财务数据（经审计）：
广东中鼎 2022 年度主要财务数据为：总资产 8,092.63 万元，净资产
5,995.45 万元，2022 年实现主营业务收入 7,089.36 万元，净利润 883.62 万元。
关联关系：公司实际控制人近亲属控制的企业
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
8、施密特汽车管件（安徽）有限公司（简称：安徽施密特）
安徽施密特成立于 2009 年 7 月 20 日，法定代表人为马小鹏，注册资本 1,000
万元，位于安徽省宁国经济技术开发区。目前的经营范围：生产和销售自产的汽
车用金属管件及其他机械工业用金属管件。（以上涉及许可的凭许可证经营）
2022 年主要财务数据（未经审计）：
安徽施密特 2022 年度主要财务数据为：总资产 6,983.99 万元，净资产
4,508.51 万元，2022 全年实现主营业务收入 7,655.55 万元，净利润 794.57 万
元。
关联关系：与公司同受中鼎集团控制
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
9、安徽中鼎橡塑制品有限公司（简称：中鼎橡塑）
中鼎橡塑前身为成立于 1999 年 2 月 24 日的安徽宁国中鼎精密封件有限公
司，法定代表人为夏玉洁，注册资本 14,600 万元，位于安徽省宁国经济技术开
发区河沥园区东城大道 81 号。目前的经营范围：橡胶、塑料制品及机械零件的
生产与销售；塑料、橡胶材料的生产与销售；小区物业管理、环境卫生、绿化、
零星工程的施工和维修；普通货运（仅限分支机构经营）；自营本公司产品和技
术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2022 主要财务数据（经审计）：
中鼎橡塑 2022 度主要财务数据为：总资产 162,043.78 万元，净资产
85,979.35 万元，2022 年实现主营业务收入 74,449.14 万元，净利润 11,093.57
万元。
关联关系：公司实际控制人近亲属控制的公司
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
10、安徽中鼎置业有限公司（简称：中鼎置业）
中鼎置业成立于 2005 年 12 月 16 日，法定代表人为夏鼎湖，注册资本 2,000
万元，位于安徽省宁国经济技术开发区中鼎工业园，系中鼎集团的全资子公司。
目前的经营范围：房地产开发、物业管理、餐饮、休闲娱乐、住宿服务（其中：
餐饮、休闲娱乐、住宿服务限其分支机构凭有效的许可证经营）（依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2022 年主要财务数据（未经审计）：
中鼎置业 2022 年度主要财务数据为：总资产 13,236.77 万元，净资产
13,236.77 万元，2022 全年实现主营业务收入 734.89 万元，净利润 372.04 万元。
关联关系：与公司同受中鼎集团控制
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
11、安徽中鼎美达环保科技有限公司（简称：中鼎美达）
中鼎美达成立于 2012 年 9 月 13 日，法定代表人为夏鼎湖，注册资本 2,400
万元，位于安徽省宣城市广德县经济开发区国华路与临溪路交叉口。目前的经营
范围：尾气净化器、SCR、蜂窝陶瓷载体、微粒捕集器 DPF 研发、生产、销售；
机电产品销售及相关技术服务及进出口业务。（国家限制或禁止的除外）（依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
2022 年主要财务数据（未经审计）：
中鼎美达 2022 年度主要财务数据为：总资产 7,302.65 万元，净资产
7,302.65 万元，2022 全年实现主营业务收入 840.30 万元，净利润-1,236.63 万
元。
关联关系：公司关键管理人员能够施加重大影响的企业
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
12、无锡威孚施密特动力系统零部件有限公司（简称：无锡威孚）
无锡威孚成立于 2009 年 9 月 17 日，法定代表人为徐云峰，注册资本 7,600
万元，位于无锡新吴区锡协路 139 号。目前的经营范围：设计、研发、生产精密
汽车零部件；机械行业技术开发、技术转让与技术服务；从事上述产品的批发、
佣金代理（拍卖除外）、进出口业务。（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商
品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请。）（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2022 年度主要财务数据（未经审计）：
无锡威孚 2022 年度主要财务数据为：总资产 25,298.00 万元，净资产
7,881.80 万元，2022 全年实现主营业务收入 38,750.56 万元，净利润 1,657.6
万元。
关联关系：公司控股股东中鼎集团的联营企业
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
13、安徽中鼎资能新能源科技有限公司（简称：中鼎资能）
安徽中鼎资能新能源科技有限公司，成立于 2021-08-17，注册资本为 10000
万人民币，法定代表人为夏鼎湖，注册地址为安徽省宣城市宁国市梅林镇鼎湖北
路 1 号中鼎工业园，经营范围包括一般项目：新兴能源技术研发；电力行业高效
节能技术研发；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；节能
管理服务；合同能源管理；新能源原动设备销售；发电机及发电机组销售；光伏
设备及元器件销售；充电桩销售；光伏发电设备租赁；集中式快速充电站；政府
采购代理服务；销售代理；运行效能评估服务；工程管理服务（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电、输电、供电业
务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2022 主要财务数据（未经审计）：
中鼎资能 2022 年度主要财务数据为：总资产 7,544.11 万元，净资产 2,622.41
万元，2022 年实现主营业务收 275.49 入万元，净利润 122.41 万元。
关联关系：公司关键管理人员能够施加重大影响的企业
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
14、上海新鼎减振橡胶技术有限公司（简称：上海新鼎）
上海新鼎成立于 2004 年 10 月 26 日，法定代表人为夏鼎湖，注册资本 4,000
万元，位于青浦区香花桥街道漕盈路 3777 号，系中鼎集团的全资子公司。目前
的经营范围：橡胶制品研究开发，生产汽车零部件、五金机械配件，非居住房地
产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2022 年主要财务数据（未经审计）：
上海新鼎 2022 年度主要财务数据为：总资产 6,129.29 万元，净资产
6,129.29 万元，2022 全年实现主营业务收入 1,694.90 万元，净利润 462.40 万
元。
关联关系：与公司同受中鼎集团控制
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
15、上海鼎可自动化科技有限公司（简称：上海鼎可）
上海鼎可成立于 2017 年 6 月 20 日，法定代表人为夏鼎湖，注册资本 1,250
万元，位于上海市青浦区漕盈路 3777 号 2 栋厂房 A 区。目前的经营范围为：从
事自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，生产加工自
动化设备，工业机器人制造，销售公司自产产品。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
2022 年主要财务数据（未经审计）：
上海鼎可 2022 年度主要财务数据为：总资产 3,968.06 万元，净资产
3,968.06 万元，2022 全年实现主营业务收入 6,571.52 万元，净利润 1,216.05
万元。
关联关系：与公司同受中鼎集团控制
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
16、东鑫电子（安徽）有限公司（简称：东鑫电子）
东鑫电子成立于 2006 年 3 月 27 日，法定代表人为赵静娟，注册资本 100
万港币，位于安徽省宣城市宁国经济技术开发区。目前经营范围为：生产和销售
自产的高低频变压器、元器件、感应线圈、电子器件、新型电气元件、电声配件
及关联橡塑制品。（以上涉及许可的凭许可证经营）
2022 年主要财务数据（未经审计）：
东鑫电子 2022 年度主要财务数据为：总资产 1，111.45 万元，净资产 1，
017.46 万元，2022 全年实现主营业务收入 311.16 万元，净利润-20.97 万元。
关联关系：公司实际控制人近亲属能够施加重大影响的企业
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
17、武汉尚鼎涂层科技有限公司（简称：武汉尚鼎）
武汉尚鼎涂层科技有限公司成立于 2018 年 4 月 13 日，法定代表人为夏鼎湖，
注册资本 1,000 万元，位于武汉经济技术开发区凤亭一路 12 号厂房 1 层 A 区。
目前的经营范围：模具，刀具及汽车零部件产品的纳米涂层技术研发及涂层加工；
机电设备，仪器仪表批发零售；金属加工；货物进出口（国家禁止或限制的除外）。
（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
2022 主要财务数据（未经审计）：
武汉尚鼎 2022 度主要财务数据为：总资产 359.20 万元，净资产 359.20 万
元，2022 年实现主营业务收入 196.10 万元，净利润-53.52 万元。
关联关系：公司关键管理人员能够施加重大影响的企业
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
18、安徽中翰智能科技有限公司（简称：中翰智能）
中翰智能成立于 2015 年 12 月 25 日，法定代表人为夏玉洁，注册资本 1,000
万元，位于安徽省宁国经济技术开发区河沥园区东城大道 81 号。目前的经营范
围：研发、生产、销售非标自动化设备；自营和代理各类商品及技术的进出口业
务（国家限定公司经营或国家禁止进出口的产品和技术除外）；（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2022 年主要财务数据（经审计）：
中翰智能 2022 年度主要财务数据为：总资产 2,840.06 万元，净资产
1,872.52 万元，2022 年实现主营业务收入 2,071.99 万元，净利润 272.25 万元。
关联关系：公司实际控制人近亲属控制的企业。
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
19、宁国市弘嘉金属表面处理有限公司（简称：宁国弘嘉）
宁国弘嘉成立于 2011 年 5 月 9 日，公司法定代表人为夏鼎湖，注册资本 200
万元，位于宁国市经济技术开发区汪溪园区电镀中心。目前的经营范围：金属骨
架、模具表面处理（具体按环保审批项目经营）【依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动】
2022 年主要财务数据（未经审计）：
宁国弘嘉 2022 年度主要财务数据为：总资产 6,428.40 万元，净资产
5,139.79 万元，2022 全年实现主营业务收入 6,175.91 万元，净利润 1,068.58
万元。
关联关系：与公司同受中鼎集团控制
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
20、安徽中鼎智能科技有限公司（简称：中鼎智能）
中鼎智能成立于 2019 年 12 月 6 日，法定代表人为夏玉洁，注册资本 1 亿元，
位于安徽省宁国经济技术开发区河沥园区东城大道 81 号。目前的经营范围：办
公自动化设备用橡胶制品、塑料制品及其他橡胶制品的研发、生产与销售；五金
加工；自营本公司产品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的
产品和技术除外)【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2022 年主要财务数据（经审计）：
中鼎智能 2022 年度主要财务数据为：总资产 14,233.01 万元，净资产
8,076.42 万元，2022 全年实现主营业务收入 8,513.58 万元，净利润 677.72 万
元。
关联关系：公司实际控制人近亲属控制的企业
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
21、安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司（简称“挚达中鼎”）
挚达中鼎成立于 2015 年 1 月 26 日，法定代表人为黄志明，注册资本 1000
万元，位于宣城市经济技术开发区科技园 B15 幢 1-2 层。目前经营范围：汽车
零部件，机电产品，电子产品，电动车辆零部件，汽车充电桩的研发、生产和销
售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2022 年主要财务数据（未经审计）：
挚达中鼎 2022 年度主要财务数据为：总资产 6,242 万元，净资产 2,665
万元，2022 全年实现主营业务收入 2,268 万元，净利润 65 万元。
关联关系：公司关键管理人员能够施加重大影响的企业
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
22、安徽中鼎精密科技股份有限公司（简称：中鼎精密）
安徽中鼎精密科技股份有限公司，成立于 2016-09-01，注册资本为 1547.7
万人民币，法定代表人为夏玉洁，注册地址为安徽省宁国经济技术开发区河沥园
区东城大道 81 号，经营范围包括智能产品研发；橡胶、塑料制品、五金工具、
电子电器（国家限制的除外）、化工产品（不含危险品）、汽车（不含小轿车）、
摩托车及配件、机械制造、销售；本企业自产产品及相关技术出口和本企业生产、
科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术进口。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2022 主要财务数据（经审计）：
中鼎精密 2022 年度主要财务数据为：总资产 191,031.96 万元，净资产
116,705.95 万元，2022 年实现主营业务收入 101,057.93 万元，净利润 13,711.62
万元。
关联关系：公司实际控制人近亲属控制的公司
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
23、南宁科天新材料科技有限责任公司（简称“南宁科天”）
南宁科天新材料科技有限责任公司，成立于 2020-05-186，注册资本为 15000
万元人民币，法定代表人为李维虎，注册地址为南宁市广西-东盟经济技术开发
区武华大道 37 号华强会展综合楼 6 楼 623-4 室，所属行业为科技推广和应用服
务业，经营范围包含：一般项:人造板及其制品、复合人造板、饰面板 4.木材综
合加工;装饰材料、新型装饰材料材料粘剂、助剂的研发、生产、销售(以上项目
除危险化学品)自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；许可经营项
目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限定公司经营
或禁止进出口的商品及技术除外)；专利代理(具体项目以审核部门批准为准)(除
许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目风队依法须经批准的
项目经相关部门批准后方可开展经营活动。)
2022 主要财务数据（经审计）：
南宁科天 2022 年度主要财务数据为：总资 24,834.54 产万元，净资产 8，
487.25 万元，2022 年实现主营业务收入 3,574.25 万元，净利润-2,529.41 万元。
关联关系：公司关键管理人员能够施加重大影响的企业
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
24、宁国市锦鼎橡塑制品有限公司（简称“宁国锦鼎”）
宁国锦鼎成立于 2014 年 8 月 13 日，法定代表人为夏玉洁，注册资本 2300
万元，位于宁国经济技术开发区河沥园区振宁路东侧。目前的经营范围：一般项
目：橡胶制品制造；塑料制品制造；模具制造；机械零件、零部件加工（除许可
业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
2022 主要财务数据（经审计）：
宁国锦鼎 2022 年度主要财务数据为：总资产 3,881.0 万元，净资产 3,158.2
万元，2022 年实现主营业务收入 2,666.3 万元，净利润 279.5 万元。
关联关系：公司实际控制人近亲属控制的企业。
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
25、上海鼎斛新能源科技有限公司（简称“上海鼎斛”）
上海鼎斛新能源科技有限公司，成立于 2021-04-12，注册资本为 1000 万元
人民币，法定代表人为夏迎松，注册地址为上海市青浦区北青公路 10688 弄 23
号 3 层 323-98 室，经营范围包含:一般项目:从事新能源科技专业领域内的技术
开发、技术转让、技术咨询、技术服务:停车场服务:销售机械设备、光通信设备、
仪器仪表、光通信设备、仪器仪表、电力电子元器件。(除依法须经批准的项目
外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:各类工程建设活动;电力设施
承装、承修、承试。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动,
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
2022 主要财务数据（未经审计）：
上海鼎斛 2022 年度主要财务数据为：总资产 407.18 万元，净资产 192.56
万元，2022 年实现主营业务收入 115.75 万元，净利润-4.6 万元。
关联关系：与公司同受中鼎集团控制
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
26、湖北中鼎天宇汽车管件制造有限公司（简称“中鼎天宇”）
中鼎天宇成立于 2022 年 4 月 21 日，法定代表人为夏迎松，注册资本 1200
万元，位于湖北省荆州市沙市区岑河镇建设街 105 号 9 号厂房。目前的经营范围：
一般项目：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件
销售；橡胶制品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2022 主要财务数据（未经审计）：
中鼎天宇 2022 年主要财务数据为：总资产 1，379.98 万元，净资产 1，445.71
万元，2022 年全年实现主营业务收入 3，140.06 万元，净利润 245.71 万元。
关联关系：公司关键管理人员能够施加重大影响的企业
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
27、上海鼎可软件有限公司（简称“上海鼎可软件”）
鼎可软件成立于 2021-08-16，法定代表人为孙忠进，注册资本为 100 万元人
民币，位于上海市青浦区徐民路 308 弄 50 号 401 室，所属行业为专业技术服务
业，经营范围包含：一般项目：从事软件科技、自动化科技、计算机软硬件科技、
网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；
信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批
发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2022 年主要财务数据（未经审计）：
鼎可软件 2022 年主要财务数据为：总资产 358.02 万元，净资产 158.75 万元，
2022 年全年实现主营业务收入 262.06 万元，净利润 20.88 万元。
关联关系：与公司同受中鼎集团控制
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
28、安徽鼎浩精密机械有限公司（简称“安徽鼎浩”）
成立于 2022-06-02，法定代表人为郑帅帅，注册资本为 10000 万元人民币，
地址位于安徽省宣城市宁国市梅林镇鼎湖北路 1 号中鼎工业园，所属行业为通用
设备制造业，经营范围包含：一般项目：机床功能部件及附件制造；锻件及粉末
冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件
批发；汽车零配件零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制
的项目）。
2022 年主要财务数据（未经审计）：
鼎浩精密 2022 年主要财务数据为：总资产 756.36 万元，净资产 696.12 万元，
2022 年全年实现主营业务收入 378.76 万元，净利润-3.88 万元。
关联关系：联营企业
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
29、普洛斯派（常州）汽车配件有限公司（简称“普洛斯派常州”）
普洛斯派成立于 2003 年 5 月 19 日，法定代表人畠山良久，注册资本 39,113
万元，注册地址位于常州新北区天山路 78 号，经营范围：减震器、专用高强度
紧固件、精冲模、精密型腔模的开发、制造并从事相关售后服务；从事上述产品
及其零部件、橡胶、橡胶原材料及其辅料的进出口业务和国内批发业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2022 年度主要财务数据为：总资产 32,486 万元，净资产 21,714 万元，2022
年实现主营业务收入 52,118 万元，净利润-1,928 万元。
关联关系：与公司同受中鼎集团控制
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
30、Vincenz Wiederholt GmbH（简称“Wiederholt”）
Wiederholt 成立于 1919 年 2 月 10 日，法定代表人 Martin Krmer，注册资本
2.5 万欧元，注册地址位于 Vincenz-Wiederholt-Strae 1, 59439 Holzwickede,
Germany 经营范围：金属加工
2022 年度主要财务数据为：总资产 4168.64 万欧元，净资产 613.20 万欧元，
2022 年实现主营业务收入 11250.12 万欧元，净利润 92.08 万欧元。
关联关系：联营企业
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
三、关联交易主要内容
（1）关联交易主要内容
结合公司经营业务的实际情况，预计公司 2023 年度与上述各关联人发生采
购原材料、销售产品、提供或接受劳务等日常关联交易。公司与各关联人的关联
交易的定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方一致协商确定。日常业
务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易
价格均按照公开、公平、公正的原则进行。
（2）关联交易协议签署情况
日常关联交易协议将由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方进行的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常
业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增
长。日常关联交易有关各方遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公
允价格为基础，由双方协商确定，交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害
公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关
联方形成依赖或被其控制。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见
公司 2023 年度拟发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营所需，交易
遵循市场原则，交易价格公平、公正；交易各方诚实、守信地履行交易协议的有
关约定，交易行为符合有关法律法规的规定，不存在违规和损害公司和股东利益
的情形。
因此，我们同意将该事项提交公司第八届董事会第二十次会议审议，董事
会审议通过后作出充分披露并提交股东大会审议。
2、独立董事确认意见
日常关联交易是公司正常生产经营活动的客观需要，交易价格采取市场定价
的原则，公平、公正、公允，没有损害公司及非关联股东特别是中小股东的利益，
符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会在审议该议案时，关联董事回
避了表决，关联交易决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
六、监事会意见
公司 2023 年度日常关联交易属于公司正常经营需要，交易价格遵循了公平、
合理的定价原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独
立性。
七、备查文件
1、第八届董事会第二十次会议决议；
2、第八届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第二十次会议有关事项的事前认可意见
4、独立董事关于第八届董事会第二十次会议有关事项的独立意见；
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
2023年4月29日
