证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2023-016
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2022年度）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本议案尚需提交股东大会审议
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）等有关
规定，现将安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称中鼎股份）2022 年度募集
资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2015 年非公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2016]419 号）核准，中鼎股份非公开发行人民币
普通股（A 股）99,202,025 股，募集资金总额 1,959,239,993.75 元，扣除发行
费用 42,464,799.88 元后，募集资金净额为 1,916,775,193.87 元。本次发行募
集资金已于 2016 年 4 月 19 日全部到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，出具了会验字[2016]2806 号《验资报告》。公司对募集资金进行
了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管
协议。
2、2018 年公开发行可转债
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1803 号）核准，中鼎股份向社会
公众公开发行面值总额 1,200,000,000 元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行
的募集资金总额为 1,200,000,000 元，扣除发行费用 12,865,000.00 元后，募集
资金净额为 1,187,135,000.00 元。本次发行募集资金已于 2019 年 3 月 14 日全
部到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了会验字
[2019]2280 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2015 年非公开发行
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用非公开募集资金 201,260.57 万元，
其中：以前年度使用 193,848.14 万元，2022 年度使用 7,412.43 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开存放于专户的募集资金余额为 0.00
元。
2、2018 年公开发行可转债
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用可转债募集资金 75,674.61 万元，其
中，以前年度使用 35,954.43 万元，2022 年度使用 39,720.19 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司可转债募集资金余额为 53,189.47 万元，其中
存放于专户的募集资金余额为 13,689.47 万元，使用闲置募集资金购买理财产品
共计 39,500.00 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了
《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明
确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）2015 年非公开发行
2016 年 4 月，公司与原保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元
证券”）、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国
工商银行股份有限公司宁国支行、徽商银行股份有限公司宣城宁国支行、中国建
设银行股份有限公司宁国市支行、中国银行股份有限公司宁国支行分别签订了募
集资金三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；2017
年 8 月，公司与原保荐机构国元证券、募集资金专户开户银行中国农业银行股份
有限公司宁国市支行签订了募集资金三方监管协议。
2018 年公司聘请民生证券担任中鼎股份公开发行可转换公司债券的保荐机
构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规
定，因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，
另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完结的持续督导工作。2018 年 10
月，公司与民生证券、募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司宁国支
行、徽商银行股份有限公司宣城宁国支行、中国农业银行股份有限公司宁国市支
行分别签订了募集资金三方监管协议。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三
方监管协议得到了切实履行。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
银 行 名 称 银行帐号 余额（元）
中国工商银行股份有限公司宁国支行 1317090019200484637 -
合 计 — -
（二）2018 年公开发行可转债
2019 年 3 月，公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国农业
银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行分别签订了
募集资金三方监管协议；2020 年 1 月，公司和保荐机构民生证券、募集资金专
户开户银行中国银行股份有限公司宣城支行签订了募集资金三方监管协议；2021
年，公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公
司桐城支行、中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公
司宁国支行签订了募集资金三方监管协议。募集资金在上述银行进行了专户存
储。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三
方监管协议得到了切实履行。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户余额情况如下：
银 行 名 称 银行帐号 余额（元） 备注
中国农业银行股份有限公司宁国市支行 12176001040030385 130,489,303.34 -
中国工商银行股份有限公司宁国支行 1317090019200500345 296,971.94 -
中国银行股份有限公司宣城分行 178254965971 138,684.72 -
中国农业银行股份有限公司宁国市支行 12-176001040038040 5,921,006.39 -
中国农业银行股份有限公司桐城市支行 12-751001040035932 48,749.00 -
中国银行宁国支行营业部 181262418370 - -
合 计 — 136,894,715.39 -
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买理财产
品余额如下：
银 行 名 称 银行帐号 余额（元） 备注
中国银行股份有限公司宁国支行 182769601022 150,000,000.00
中国银行股份有限公司宁国支行 188703420468 100,000,000.00
中国银行股份有限公司宁国支行 176768895722 30,000,000.00
中国银行股份有限公司宁国支行 184269279811 65,000,000.00
中国农业银行股份有限公司宁国市支行 12176001040037331 50,000,000.00
合 计 — 395,000,000.00 -
三、 2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目使用情况
2022 年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 47,132.62 万
元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（二）用闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年 4 月 28 日公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10
亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金购买保本型理财产品和不超过 25 亿
元的自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，使
用期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。2022 年度公司购买理财产
品具体情况如下：
单位：万元
序 是否已 投资
受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日
号 赎回 收益
中国银行宁 方正证券收益凭证“金 本金保障 2022/6/1
1 5,000.00 2021/9/14 是 146.20
国市支行 添利号”D156 号 型收益型 5
本金保障
中国银行宁 方正证券收益凭证“金 20,000.0 2022/7/2
2 型收益凭 0 2021/11/2 是 570.63
国市支行 添利号”D167 号 8
证
本金保障
中国银行宁 方正证券收益凭证“金 2022/8/1
3 型收益凭 5,000.00 2021/11/11 是 144.78
国市支行 添利号”D170 号 0
证
中国农业银 中信证券股份有限公司 本金保障
2022/8/2
4 行宁国市支 信智安盈系列（481）期 型浮动收 5,000.00 2021/11/23 是 91.04
4
行 收益凭证 凭证
中国银行宁 挂钩型结构性存款（机 保本保最 10,000.0
5 0 2022/1/7 2022/4/7 是 88.77
国支行 构客户） 低收益性
中国银行宁 挂钩型结构性存款（机 保本保最 10,000.0 2022/7/1
6 0 2022/4/8 是 100.60
国支行 构客户） 低收益性 9
中国银行宁 挂钩型结构性存款（机 保本保最 10,000.0 2022/9/1
7 0 2022/8/24 是 17.86
国支行 构客户） 低收益性 4
中国银行宁 挂钩型结构性存款（机 保本保最 15,000.0 2022/9/2
8 0 2022/9/15 是 18.64
国支行 构客户） 低收益性 9
中国银行宁 挂钩型结构性存款（机 保本保最 20,000.0 2022/11/
9 0 2022/8/24 是 184.79
国支行 构客户） 低收益性 28
中国银行宁 挂钩型结构性存款（机 保本保最 15,000.0 2022/12/
10 0 2022/9/30 是 96.69
国支行 构客户） 低收益性 7
中国银行宁 挂钩型结构性存款（机 保本保最 10,000.0 2022/12/
11 0 2022/12/9 是 18.53
国支行 构客户） 低收益性 30
中国银行宁 挂钩型结构性存款（机 保本保最 15,000.0
12 0 2022/11/30 2023/3/7 否 -
国支行 构客户） 低收益性
中国银行宁 挂钩型结构性存款（机 保本保最 10,000.0
13 0 2021/12/31 2022/4/1 是 92.50
国支行 构客户） 低收益型
中国农业银 湘财证券“智融”64 号 本金保障 2022/9/2
14 3,000.00 2021/12/30 是 93.28
行宁国支行 （270 天）收益凭证 型 5
中国银行宁 保本保最 2022/7/1
15 挂钩型结构性存款 5,000.00 2022/4/6 是 48.82
国支行 低收益型 4
中国农业银 湘财证券“智融”79 号 本金保障 2023/1/1
16 5,000.00 2022/4/21 否 -
行宁国支行 （270 天）收益凭证 型 5
中国银行宁 挂钩型结构性存款（机 本金保障 2022/11/
17 6,500.00 2022/8/1 是 56.85
国支行 构客户） 型 1
中国银行宁 挂钩型结构性存款（机 保本保最
18 3,000.00 2022/10/11 2023/4/1 否 -
国支行 构客户） 低收益型
中国银行宁 挂钩型结构性存款（机 保本保最 2023/1/1
19 6,500.00 2022/11/7 否 -
国支行 构客户） 低收益型 1
中国银行宁 挂钩型结构性存款（机 保本保最
20 5,000.00 2022/2/15 2022/6/1 是 21.78
国支行 构客户） 低收益型
工行挂钩汇率区间累计
中国工商银 保本浮动 10,000.0 2022/5/1
21 型法人人名币结构性存 0 2022/2/16 是 47.55
行宁国支行 收益型 7
款
本金保障
中国银行宁 挂钩型结构性存款（机
22 型收益凭 5,000.00 2022/6/1 2022/9/1 是 44.74
国支行 构客户）
证
本金保障
中国银行宁 挂钩型结构性存款（机 2022/9/2
23 型收益凭 5,000.00 2022/9/13 是 6.21
国支行 构客户） 9
证
本金保障
中国银行宁 挂钩型结构性存款（机 2022/12/
24 型收益凭 3,000.00 2022/9/30 是 19.34
国支行 构客户） 7
证
中国银行宁 挂钩型结构性存款（机 保本保最 10,000.0 2023/4/1
25 0 2023/1/4 注 -
国支行 构客户） 低收益型 1
注：公司于 2022 年 12 月 30 日向中国银行股份有限公司宁国支行发送购买编号为
CSDVY202225631 的 1 亿元理财产品指令，因银行原因，该笔理财实际于 2023 年 1 月 3 日
购买成功。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详
见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 29 日
表 1-1：
2022 年度募集资金使用情况对照表
（2015 年非公开发行）
单位：万元
本年度投入
募集资金总额 191,677.52 募集资金总 7,412.43
额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 58,600.00 募集资金总 201,260.57
额
累计变更用途的募集资金总额比例 30.57%
是否已变 募集资金 截至期末投 项目达到预
承诺投资项目和超募 调整后投 本年度投 截至期末累计投入 本年度实现 是否达到 项目可行性是否发生
更项目（含 承诺投资 资进度（%） 定可使用状
资金投向 资总额（1） 入金额 金额(2) 的效益 预计效益 重大变化
部分变更） 总额 (3)＝(2)/(1) 态日期
承诺投资项目
1. 收 购 WEGU Holding
否 62,777.77 60,927.41 — 60,927.41 100.00 不适用 — — 否
100%的股权*1
2. 中 鼎 股 份 汽 车 后 市 场
是 58,600.00 — — — — — — — —
“O2O”电商服务平台
3.中鼎股份橡胶制品装备
否 25,000.00 15,086.89 — 15,086.89 100.00 2019 年 4 月 6,074.35 是 否
自动化及产能提升项目
1-1
4.中鼎减震减震橡胶制品
16,076.24
装备自动化及产能提升项 否 15,300.00 15,300.00 — 105.07 2018 年 10 月 3,764.17 是 否
*注 2
目
5.中鼎股份特种橡胶混炼
是 — 6,351.92 — 6,351.92 100.00 2019 年 5 月 7,823.51 是 否
中心建设项目
6.中鼎减震橡胶减震制品
研发及生产基地迁扩建项 是 — 20,700.21 7,412.43 26,806.88 129.50 2021 年 7 月 6,203.99 是 否
目（一期）
7.收购四川望锦 80.8494%
是 — 22,899.79 — 22,899.79 100.00 不适用 — — 否
股权并增资
50,411.30
8.补充流动资金 — 29,999.75 — 53,111.45 105.36 不适用 — — —
*注 1
承诺投资项目小计 — 191,677.52 191,677.52 7,412.43 201,260.57 105.00 — 23,866.02 — —
未达到计划进度或预
计 收 益 的 情 况 和 原 因 本报告期内无此种情况。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
本报告期内无此种情况。
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
本报告期内无此种情况。
及使用进展情况
募集资金投资项目实
本报告期内无此种情况。
施地点变更情况
募集资金投资项目实
本报告期内无此种情况。
施方式调整情况
募集资金投资项目先
本报告期内无此种情况。
期投入及置换情况
1-5
用闲置募集资金暂时
本报告期内无此种情况。
补充流动资金情况
用闲置募集资金进行
本报告期内无此种情况。
现金管理情况
项目实施出现募集资
本报告期内无此种情况。
金节余的金额及原因
尚未使用的募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额合计 0.00 万元，其中存放于专户的募集资金余额为 0.00 万元。
用途及去向
募集资金使用及披露
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管
中存在的问题或其他
理的违规情形。
情况
注 1：收购 WEGU Holding 100%的股权项目将因汇率变动因素产生的差额部分 1,850.36 万元及其相关利息收益用于永久补充流动资金，“中鼎股份橡胶
制品装备自动化及产能提升项目”、“中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目”节余资金 21,169.40 万元用于永久补充流动资金。
注 2：实际使用金额与承诺投资金额差额为募集资金账户余额取得的相关利息收益扣除银行手续费等支出后的净额。
1-5
附表 1-2
2022 年度募集资金使用情况对照表
（2018 年公开发行可转债）
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 118,713.50 39,720.19
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 69,806.56 75,674.61
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 58.80%
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末投资进 项目达到预
调整后投 本年度投 本年度实现 是否达到 项目可行性是否发生
承诺投资项目 更项目（含 承诺投资 累计投入 度（%）(3)＝ 定可使用状
资总额（1） 入金额 的效益 预计效益 重大变化
部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
1、中鼎减震橡胶减震
制品研发及生产基地 是 80,000.00 49,800.00 13,689.01 25,634.70 51.48 2021 年 7 月 6,203.99 是 否
迁扩建项目（一期）
2、新能源汽车动力电
池温控流体管路系统 是 38,713.5 186.02 — 186.02 100.00 — — — —
项目
3、汽车用电驱及空气 是 - 1,588.06 — 1,588.06 — — — — —
1-5
悬架系统研发生产基
地项目
4.中鼎产业园中鼎汇通
是 — 10,200.00 2,274.13 3,066.90 30.07 2024 年 12 月 — — 否
项目
5.汽车底盘锻铝件生产
是 — 20,000.00 20,147.63 20,147.63 100.74 2023 年 6 月 — — 否
项目
6.汽车底盘部件生产项
是 — 19,000.00 3,609.42 4,243.50 22.33 2025 年 4 月 — — 否
目
7.补充流动资金 是 — 17,939.42 - 20,807.80 115.99 — — —
承诺投资项目合计 — 118,713.50 118,713.50 39,720.19 75,674.61 63.75 — 6,203.99 — —
1.中鼎产业园中鼎汇通项目建设由于汽车行业整体环境、经济环境因素以及其他因素的影响导致项目进度较预期减缓，原预计 2022 年 8
未 达 到 计 划 进 度 或 预 月完工，现预计 2024 年 12 月完工。
计收益的情况和原因 2. 汽车底盘部件生产项目建设由于汽车行业整体环境、经济环境因素、客户需求以及其他因素的影响导致项目进度较预期减缓，原预计
2023 年 4 月完工，现预计 2025 年 4 月完工。
项目可行性发生重大
本报告期内无此种情况。
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
本报告期内无此种情况。
及使用进展情况
募集资金投资项目实
本报告期内无此种情况。
施地点变更情况
募集资金投资项目实
本报告期内无此种情况。
施方式调整情况
募集资金投资项目先
本报告期内无此种情况。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
本报告期内无此种情况。
补充流动资金情况
1-5
用闲置募集资金进行
详见本专项报告中三、变更募集资金投资项目的资金使用情况之（二）用闲置募集资金进行现金管理情况
现金管理情况
项目实施出现募集资
本报告期内无此种情况。
金节余的金额及原因
尚 未 使 用 的 募 集 资 金 截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额合计 53,189.47 万元，其中存放于专户的募集资金余额为 13,689.47 万元，使用闲
用途及去向 置募集资金购买理财产品共计 39,500.00 万元。
募集资金使用及披露
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管
中存在的问题或其他
理的违规情形。
情况
注 1：根据公司 2021 年第八届董事会、第二次临时股东大会审批通过的《关于变更部分募集资金用于的议案》，汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基
地项目将不再属于募投资金项目，截止到 2021 年末，该项目已使用募投资金投入 1,588.06 万元。
注 2：根据《关于变更部分募集资金用途的议案》，将募集资金节余金额永久性补充流动资金金额以资金转出当日专户余额为准，实际补充流动资金金额
比承诺补充流动资金金额多 2,868.38 万元，主要系汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目所用募集资金账户实际获取的累计理财收益金额。
1-5
附表 2：
2022 年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟 项目达到预 变更后的项目
对应的原承诺项 本年度实际 截至期末实际累 截至期末投资进 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 投入募集资金 定可使用状 可行性是否发
目 投入金额 计投入金额(2) 度（%）(3)=(2)/(1) 的效益 计效益
总额（1） 态日期 生重大变化
1、中鼎股份特种 "中鼎股份汽车
橡胶混炼中心建 后市场“O2O” 6,351.92 — 6,351.92 100.00 2019 年 5 月 7,823.51 是 否
设项目 电商服务平台"
2、中鼎减震橡胶
"中鼎股份汽车
减震制品研发及
后市场“O2O” 20,700.21 7,412.43 26,806.88 129.50 2021 年 7 月 6,203.99 是 否
生产基地迁扩建
电商服务平台"
项目（一期）
3、收购四川望锦 "中鼎股份汽车
80.8494%股权并 后市场“O2O” 22,899.79 — 22,899.79 100.00 不适用 — — 否
增资 电商服务平台"
4、汽车用电驱及空 新能源汽车动力电
气悬架系统研发生 池温控流体管路系 1,588.06 — 1,588.06 100 — — — 否
产基地项目 统项目
中鼎减震橡胶减
5、中鼎产业园中 震制品研发及生
10,200.00 2,274.13 3,066.90 30.07 2024 年 12 月 — — 否
鼎汇通项目 产基地迁扩建项
目（一期）
中鼎减震橡胶减
6、汽车底盘锻铝
震制品研发及生 20,000.00 20,147.63 20,147.63 100.74 2023 年 6 月 — — 否
件生产项目
产基地迁扩建项
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目（一期）
汽车用电驱及空
7、汽车底盘部件
气悬架系统研发 19,000.00 3,609.42 4,243.50 22.33 2025 年 4 月 — — 否
生产项目
生产基地项目
合计 — 100,739.98 33,443.61 85,104.68 84.48 — 14,027.50 — —
1、变更项目：
（1）公司变更了“中鼎股份汽车后市场‘O2O’电商服务平台”项目。变更的原因主要包括：“汽车后市场 O2O”的行业环境发生
消极变化、公司募集资金投向确定性更高的主营业务实体建设项目等，公司上述变更有助于提高募集资金使用效率，减少使用风险。
（2）公司变更了原投入“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”项目。变更的原因主要包括：收购四川望锦
能够使中鼎减震掌握球销的核心技术，增强中鼎减震控制臂产品的竞争力，迅速抢占汽车轻量化市场。同时四川望锦生产的冲压焊
接控制臂，与中鼎减震生产的锻铝控制臂具有较强的互补性，能够提高公司在控制臂市场的占有率，四川望锦与原募投项目投资方
向、与中鼎减震具有较强的协同效应，收购四川望锦有助于公司提高募集资金使用效率，加速公司产业升级，满足市场对轻量化产
品的需求，提高公司市场竞争力。
（3）公司变更了“新能源汽车动力电池温控流体管路系统”项目。变更的原因主要包括：，中鼎股份“新能源汽车动力电池温控流
变更原因、决策程序
体管路系统项目”的产品方案需要进一步优化和提升，结合公司制定的经营计划和实际经营情况，为了提高募集资金使用效率，保
及信息披露情况说
证公司未来效益的稳步增长，为全体股东创造更大的价值。
明（分具体项目）
（4）公司变更了“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”的部分募集资金用途，用于新项目“中鼎产业园中
鼎汇通项目”及“汽车底盘锻铝件生产项目”的建设。变更的原因主要包括：“中鼎产业园中鼎汇通项目”结合投资双方的技术优
势、市场优势、品牌优势人才优势、以及管理优势，建设产品生产线，组建研发团队，有助于增强开拓国内汽车零部件市场的竞争。
“汽车底盘锻铝件生产项目”的建设，能够使中鼎股份充分发挥全球研发优势，重点聚焦汽车零部件，在汽车轻量化、舒适化、模
块化、集成化的发展中形成自己的优势产品。
（5）公司变更了“汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目”的募集资金用途，用于新项目“汽车底盘部件生产项目”的建设
及永久补充流动资金。变更的原因主要包括：“汽车底盘部件生产项目”建设，可加速中鼎股份产业升级，完善汽车底盘产品布局，
产品进一步向下游延伸，加快中鼎减震产品由零件向部件升级，实现产业整合，进一步满足市场对轻量化产品的需求，提高公司市
场竞争力。
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2、决策程序及信息披露情况
（1）变更为中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目履行的决策程序和信息披露情况
2017 年 5 月 18 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮
资讯网上对本次董事会相关决议进行了公告（公告编号：2017-49）。同日，公司召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次监事会相关决议进行了公告（公告编号：2017-50）。公司独立董
事发表了《关于变更部分募集资金投资项目的独立意见》，同意公司本次变更募集资金用途事项，同意将本项议案提交公司股东大
会审议。保荐机构发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》，对中鼎股份变更募集投资
项目事宜无异议。2017 年 5 月 19 日，公司在巨潮资讯网披露了《2017 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2017-52）、《变
更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-53）。2017 年 5 月 20 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金
投资项目可研分析的公告》（公告编号：2017-61）。2017 年 6 月 13 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次临时股东大会相关决议进行了公告（公告编号：2017-73）。
（2）变更为中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）履行的决策程序和信息披露情况
2018 年 4 月 19 日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯
网上对本次董事会相关决议进行了公告（公告编号：2018-021）。同日，公司召开第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于变
更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次监事会相关决议进行了公告（公告编号：2018-022）。公司独立董事
发表了《关于变更部分募集资金投资项目的独立意见》，同意公司本次变更募集资金用途事项，同意将本项议案提交公司股东大会
审议。保荐机构发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司部分募投项目延期及变更部分募投项目的核查意见》，对中鼎股份变更
部分募集投资项目事宜无异议。2018 年 4 月 20 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：
2018-030）、《2017 年年度股东大会通知》（公告编号：2018-033）。2018 年 5 月 17 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通
过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次临时股东大会相关决议进行了公告（公告编号：2018-042）
（3）变更为收购四川望锦 80.8494%股权并增资履行的决策程序和信息披露情况：
2019 年 10 月 21 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权并增资的议案》，
并在巨潮资讯网上对本次董事会相关决议进行了公告（公告编号：2019-080）。同日，公司召开第七届监事会第十九次会议，审议
通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权并增资的议案》，并在巨潮资讯网上对本次监事会相关决议进行了公告（公告编号：
2019-081）。公司独立董事发表了《关于变更部分募集资金用于收购股权并增资的独立意见》，同意公司本次变更募集资金用途事
项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。保荐机构发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》，
对中鼎股份变更部分募集投资项目事宜无异议。2019 年 10 月 22 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金投资项目的
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公告》（公告编号：2019-082）。2019 年 11 月 6 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金
用于收购股权并增资的议案》，并在巨潮资讯网上对本次临时股东大会相关决议进行了公告（公告编号：2019-089）
（4）变更为汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目履行的决策程序和信息披露情况：
2019年10月21日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资
讯网上对本次董事会相关决议进行了公告（公告编号：2019-080）。同日，公司召开第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次监事会相关决议进行了公告（公告编号：2019-081）。公司独立
董事发表了《关于变更部分募集资金投资项目的独立意见》，同意公司本次变更募集资金用途事项，同意将本项议案提交公司股东
大会审议。保荐机构发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》，对中鼎股份变更部分募集投资项
目事宜无异议。2019年10月22日，公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-082）。
2019年11月6日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上
对本次临时股东大会相关决议进行了公告（公告编号：2019-089）
（5）变更为中鼎产业园中鼎汇通项目、汽车底盘锻铝件生产项目和汽车底盘部件生产项目履行的决策程序和信息披露情况
2021 年 8 月 30 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并在巨潮资讯网上
对本次董事会相关决议进行了公告（公告编号：2021-062 ）。同日，公司召开了第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更
部分募集资金用途的议案》，并在巨潮资讯网上对本次监事会相关决议进行了公告（公告编号：2021-063）。公司独立董事发表了
《关于变更部分募集用途的议案的独立意见》，同意公司本次变更募集资金事项，同意将本项议案提交公司股东大会、可转换公司
债券持有人会议审议。保荐机构就本次变更部分募集资金用途发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司变更部分募集资金用途的
核查意见》，对中鼎股份变更部分募集资金用途事宜无异议。2021 年 8 月 31 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金
用途的公告》（公告编号：2021-066）、《2021 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2021-068）、《2021 年第一次债券持有
人会议通知》（公告编号：2021-069）。 2021 年 9 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分
募集资金用途的议案》，并在巨潮资讯网上对本次临时股东大会相关决议进行了公告（公告编号：2021-072）。同日，公司召开了“中
鼎转 2”2021 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并在巨潮资讯网上对债券持有人会议
相关决议进行了公告（公告编号：2021-073）。
1.中鼎产业园中鼎汇通项目建设由于汽车行业整体环境、经济环境因素以及其他因素的影响导致项目进度较预期减缓，原预计 2022
未达到计划进度或
年 8 月完工，现预计 2024 年 12 月完工。
预计收益的情况和
2.汽车底盘部件生产项目建设由于汽车行业整体环境、经济环境因素、客户需求以及其他因素的影响导致项目进度较预期减缓，原预
原因（分具体项目）
计 2023 年 4 月完工，现预计 2025 年 4 月完工。
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变更后的项目可行
性发生重大变化的 本报告期内无此种情况。
情况说明
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