证券代码：000893          证券简称：*ST东凌         公告编号：2019-021



                    广州东凌国际投资股份有限公司

             第六届董事会第五十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“东凌国际”或“公司”)第六届
董事会第五十八次会议的会议通知于 2019 年 4 月 19 日以邮件方式发出，会议于
2019 年 4 月 22 日下午以现场结合通讯方式召开，本次会议应参加董事 9 人，实
际参加会议董事 9 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。

    经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

    一、关于 2017 年资产减值调整暨关于前期会计差错更正及追溯调整的议案

    内容详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2017 年资产减值调
整暨关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、1 票弃权。独立董事刘国常先生的弃权意
见详见文尾附件内容。

    中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）重新出具了《2017 年年度审计报
告》（勤信审字【2019】第 0931 号）。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、关于 2017 年度无法表示意见审计报告涉及事项重大影响消除的专项说
明的议案
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    内容详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2017 年度无
法表示意见审计报告涉及事项重大影响消除的专项说明》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、1 票弃权。独立董事刘国常先生的弃权意
见详见文尾附件内容。

    中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广州东凌国际投资股
份有限公司 2017 年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的
专项说明》(勤信专字【2019】第 0388 号)。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    特此公告。



                                       广州东凌国际投资股份有限公司董事会
                                                2019 年 4 月 22 日




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附件：独立董事刘国常先生的弃权意见

       议案一：关于2017年资产减值调整暨关于前期会计差错更正及追溯调整的
议案

       弃权意见（刘国常）：基于本人对相关工作（包括资产评估工作等）的了解，
由于缺乏具有充分说服力的证据，本人无法确认本次资产减值调整暨关于前期会
计差错更正及追溯调整事项是否符合相关要求。




       议案二：关于2017年度无法表示意见审计报告涉及事项重大影响消除的专
项说明的议案

       弃权意见（刘国常）：基于本人对消除2017年无法表示审计意见相关工作（包
括资产评估工作等）的了解，由于缺乏具有充分说服力的证据，本人无法确认本
次消除影响事项是否符合有关法律法规及规范性文件的相关规定，也无法确认注
册会计师的专项说明是否可以接受。




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