证券代码：000893            证券简称：东凌国际           公告编号：2019-063



                   广州东凌国际投资股份有限公司

               第六届董事会第六十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”或“东凌国际”)第六届
董事会第六十五次会议的会议通知于 2019 年 10 月 25 日以邮件方式发出，会议
于 2019 年 10 月 28 日上午以通讯方式召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参

加会议董事 9 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

    一、关于公司《2019 年第三季度报告》全文及正文的议案

    内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌

国际投资股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》,以及刊载在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第三季度报告正文》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。



                                         广州东凌国际投资股份有限公司董事会
                                                    2019 年 10 月 28 日




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