证券代码：000893          证券简称：亚钾国际         公告编号：2020-096



                 亚钾国际投资（广州）股份有限公司

                 第七届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    亚钾国际投资（广州）股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十
四次会议的会议通知于 2020 年 12 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2020 年 12
月 25 日上午以通讯方式召开，本次会议应参加董事 8 人，实际参加会议董事 8
人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经全体与会董事认真审议和表决，审议通过下列议案：

    一、关于向下属控股公司提供借款的议案

    为积极推动老挝 100 万吨/年钾肥改扩建项目建设，扩大上市公司业务发展
空间，增强上市公司盈利能力，公司决定向下属控股公司 SINO-AGRI POTASH
CO.,LTD(中农钾肥有限公司,以下简称“中农钾肥”)提供本金合计不超过美元壹
仟捌佰万元（USD18,000,000），借款期限不超过 12 个月的短期借款，用于中农
钾肥日常经营周转。董事会认为，本次借款有利于加快老挝 100 万吨/年钾肥改
扩建项目建设，促使项目尽快达产达效，有利于提高公司资金使用效率，更好地
回报全体股东。

    具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下属控股
公司提供借款的公告》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

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亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
             2020 年 12 月 25 日




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