证券代码：000893         证券简称：亚钾国际           公告编号：2021-099



                 亚钾国际投资（广州）股份有限公司

             第七届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    亚钾国际投资（广州）股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二
十三次会议的会议通知于 2021 年 10 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2021 年
10 月 22 日上午以通讯方式召开，本次会议应参加董事 8 人，实际参加会议董事
8 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经全体与会董事认真审议和表决，审议通过下列议案：

    一、关于公司 2021 年第三季度报告的议案

    具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资
（广州）股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。



                                亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
                                               2021 年 10 月 22 日




                                   1