证券代码：000893          证券简称：亚钾国际         公告编号：2021-112



               亚钾国际投资（广州）股份有限公司
            第七届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
七届董事会第二十四次会议的会议通知于 2021 年 12 月 29 日以邮件方式发出，
会议于 2021 年 12 月 31 日上午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生
主持。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，公司全体监事及
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。

    经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

    一、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

   根据公司战略规划及经营需要拟对公司经营范围进行变更，并对现行的《公
司章程》（2020 年 8 月）对应条款进行同步修订。

    具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。

    独立董事对此项议案发表了独立意见。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    二、关于拟续聘会计师事务所的议案



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    为保持公司审计工作的连续性和稳定性,根据《深圳证券交易所股票上市规
则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年
度报告的内容与格式》等法律法规的规定，经审计委员会审核，公司拟续聘致同
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

    具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于拟续聘会计师事务所的公告》。

    独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    三、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

    根据公司长期战略发展和生产经营需要，公司及控股子公司 2022 年度拟与
关联方中国农业生产资料集团公司及其下属公司发生日常关联交易。预计上述日
常关联交易总金额不超过 102,000 万人民币，具体交易合同由交易双方根据实际
发生情况在预计金额范围内签署。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

    独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司关联董事蔺
益先生回避表决，由其他 7 名非关联董事进行表决。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    四、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

    公司将于 2022 年 1 月 17 日（星期一）下午 15:00 在广州市天河区珠江东路
6 号广州周大福金融中心 51 楼公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表
决方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。




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    具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资
（广州）股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
                                               2021 年 12 月 31 日




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