证券代码：000895      证券简称：双汇发展        公告编号：2018-42
                   河南双汇投资发展股份有限公司
                 第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、河南双汇投资发展股份有限公司于 2018 年 10 月 18 日向全体监事发
出召开第七届监事会第二次会议的通知。
    2、会议于 2018 年 10 月 28 日在双汇大厦公司会议室以现场表决的方式
进行表决。
    3、会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
    4、会议由公司监事会主席胡运功先生主持。
    5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年第三季
度季度报告》。
    全体监事审核后一致认为：公司 2018 年第三季度季度报告的编制和审
议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年前三季
度利润分配预案》。
    上述第 2 项议案尚须提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。



                                 河南双汇投资发展股份有限公司监事会
                                         二〇一八年十月三十一日

                                   1