证券代码：000895    证券简称：双汇发展     公告编号：2019-12



               河南双汇投资发展股份有限公司
             关于变更公司高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
七届董事会第六次会议上审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》
及《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据公司管理需要，调整杜俊甫
先生副总裁职务，自本次董事会审议通过之日起，杜俊甫先生不再担任公司
副总裁职务，公司另有其他安排。聘任贺建民先生、赛俊选先生、焦永丽女
士、周霄先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日
起至第七届董事会届满之日止。公司董事会就杜俊甫先生担任公司副总裁期
间对公司的贡献表示感谢。截至本公告披露日，杜俊甫先生未持有公司股票。
    公司独立董事就本次聘任高级管理人员发表了独立意见，一致认为：贺
建民先生、赛俊选先生、焦永丽女士及周霄先生具有担任公司高级管理人员
的任职条件，不存在《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中有关
限制担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和
惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情况，不属于失信被执行人。其任职资格及公
司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。

                                   1
       本次聘任高级管理人员的年度薪酬标准是根据公司的实际经营情况及
行业、地区发展水平而调整和确定的，符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，有利于调动公司高级管理人员积极性和创造性，有利于公司长远发
展。




       特此公告。


                                       河南双汇投资发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 2 月 23 日




                                  2
附：高级管理人员简历


    贺建民先生，1973 年出生，大专学历。曾任公司股份屠宰厂采购部长、
副经理，阜新肉类副经理、项目经理，宜昌双汇项目经理，生鲜品事业部采
购副总经理，绵阳双汇项目经理，陕西双汇项目经理。现任公司副总裁。
    截至本公告披露日，贺建民先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员
的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符
合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


    赛俊选先生，1971 年出生，本科学历。曾任包装制业公司维修班长，工
程建设中心安装工程师，华懋双汇基础管理副经理，望奎双汇基础管理副经
理，昆明双汇基础管理副经理，上海双汇设备安全管理副经理，动力公司项
目经理。现任公司副总裁。
    截至本公告披露日，赛俊选先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员
的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符
合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


    焦永丽女士，1975 年出生，本科学历，中共党员。曾任股份肉制品分厂

                                 3
一车间副主任，股份肉制品分厂调度员、调度室副主任，股份肉制品分厂二
车间主任，企业管理中心副主任，企业管理中心主任。现任公司副总裁。
    截至本公告披露日，焦永丽女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员
的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符
合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


    周霄先生，1972 年出生，本科学历，中共党员。曾任双汇食品研究所技
术员，双汇四分厂车间主任，技术中心中试车间主任，技术中心副主任，漯
河双汇食品销售有限公司市场监察部长、综合管理部长、销售部长，肉制品
事业部湖北大区经理、市场部部长，金华双汇项目经理，市场服务中心副主
任、主任，公共关系中心主任。现任公司副总裁。
    截至本公告披露日，周霄先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的
情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合
相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。




                                 4