河南双汇投资发展股份有限公司

               2018 年监事会工作报告


各位股东、各位代表：

    2018 年，公司监事会全体成员，本着对全体股东负责的精神，

认真履职，独立行使监督职权，对公司的生产经营、重大事项、财

务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行监督检查，维

护了公司、股东及员工的合法权益。现将 2018 年度监事会主要工

作报告如下：

    1、报告期内监事会会议情况

    本报告期内公司共召开 6 次监事会会议，具体情况及决议内容

如下：

   （1）2018 年 3 月 24 日，召开第六届监事会第十一次会议，会

议审议通过了公司《2017 年监事会工作报告》、《2017 年年度报

告和年度报告摘要》、《2017 年度利润分配预案》、《关于对公司

内部控制自我评价报告的审核意见》和《关于续聘会计师事务所的


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议案》。

   （2）2018 年 4 月 24 日，召开第六届监事会第十二次会议，会

议审议通过了公司《2018 年第一季度报告》。

   （3）2018 年 8 月 6 日，召开第六届监事会第十三次会议，会议

审议通过了《关于公司监事会换届选举监事的议案》。

   （4）2018 年 8 月 13 日，召开第六届监事会第十四次会议，会

议审议通过了公司《2018 年半年度报告和半年度报告摘要》。

   （5）2018 年 8 月 22 日，召开第七届监事会第一次会议，会议

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

   （6）2018 年 10 月 28 日，召开第七届监事会第二次会议，会

议审议通过了《2018 年第三季度报告》、《2018 年前三季度利润

分配预案》。

   2、监事会对公司 2018 年有关事项检查的情况

   （1）公司依法运作情况：报告期内，公司监事会依据《公司法》、

《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东

大会、董事会会议、年度和月度生产经营分析会，对公司的决策程

序、内部控制制度的执行情况以及公司董事、高级管理人员履职情

况进行了监督，监事会认为：公司决策程序合法，公司内部控制制
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度有效地控制了企业的各项经营风险，董事、经理在执行公司职务

时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

   （2）检查公司财务情况：监事会对 2018 年度公司的财务状况

和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制

度健全、财务运行稳健。安永华明会计师事务所对公司也出具了标

准无保留意见的审计报告，报告真实反映了公司的财务状况和经营

成果。

   （3）检查公司对外投资情况：2018 年，公司的重大对外投资行

为均履行了必要的审议程序，未发现对外投资活动中存在内幕交易

行为以及损害股东利益尤其是损害中小股东利益的行为。

   （4）检查公司关联交易情况：公司的关联交易，主要是与日常

经营相关的产品购销业务。经检查，价格由协议双方协商，交易价

格公允，没有损害本公司的利益。

   （5）对公司内部控制评价报告的审核意见：公司监事会对公司

2018 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运

行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度

体系，内部的稽查中心、审计中心、品管中心、安全中心等部门按

照年度计划开展有效监督，公司内部控制的自我评价报告真实、客
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观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    2019 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》

和中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，忠诚、勤勉地履行职

责，维护公司、股东及员工的合法权益。




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                                                        监事会

                                             2019 年 3 月 14 日




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