河南双汇投资发展股份有限公司独立董事
                      2018 年度述职报告

    我们于 2018 年 8 月 22 日经河南双汇投资发展股份有限公司（以下简
称“公司”）2018 年第一次临时股东大会选举为公司第七届董事会独立
董事。
    在报告期内，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和《公
司章程》、公司《独立董事制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履
行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项
发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。现将我们 2018 年度履行
独立董事职责情况报告如下：
    一、参加董事会情况
    2018 年 8-12 月份，本着勤勉尽责的态度，我们积极参加公司召开的
董事会，对提交公司董事会审议的重大事项均要求公司事先提供相关资
料，主动了解相关情况，坚持事先进行认真审核。在会议上，我们认真参
与各项议案的审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，并独立、审
慎、客观地行使了表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
    2018 年 8-12 月份，公司共召开了 4 次董事会，1 次股东大会，我们
全体独立董事均参加了全部 4 次董事会议，列席 1 次股东大会。董事会的
召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，我们对董
事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
    二、发表独立意见情况
    2018 年 8-12 月份，我们全体独立董事对以下事项发表了独立意见：


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   1、2018 年 8 月 22 日，在公司第七届董事会第一次会议上，发表了对
关于开展投资理财及外汇衍生品交易业务的独立意见、关于增长奖奖励方
案的独立意见；
   2、2018 年 8 月 27 日，在公司第七届董事会第二次会议上，发表了对
聘任公司高级管理人员的独立意见、聘任公司董事会秘书的独立意见、拟
定公司高级管理人员薪酬标准的独立意见；
   3、2018 年 10 月 28 日，在公司第七届董事会第四次会议上，发表了
对公司 2018 年前三季度利润分配预案的独立意见。
   报告期内，未对公司有关事项提出异议。
    三、对公司进行现场调查的情况
    2018 年度，我们利用召开董事会的机会，对公司进行了实地考察，
积极关注并了解公司的生产经营情况，平时还通过电话和电子邮件，与公
司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境
及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉
公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
    四、董事会专业委员会履职情况
    我们于 2018 年 8 月 22 日经公司董事会分别被选举为审计委员会、薪
酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会主任委员或委员。2018 年 8-12
月，我们依据各委员会实施细则或议事规则、审计委员会年报工作规程、
独立董事年报工作制度认真主持或参加了各委员会举行的会议，切实履行
相关工作职责。
    1、董事会薪酬与考核委员会
    2018 年 8 月 22 日，公司董事会薪酬与考核委员会召开 2018 年第三
次会议，审议通过了关于增长奖奖励方案的议案。
    2018 年 8 月 27 日，公司董事会薪酬与考核委员会召开 2018 年第四


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次会议，审议通过了关于拟定公司高级管理人员薪酬标准的议案。
       2、董事会提名委员会
       2018 年 8 月 27 日，公司董事会提名委员会召开 2018 年第三次会议，
审议通过了关于聘任公司高级管理人员候选人的议案。
       五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
       作为公司的独立董事，我们在任期内对公司的信息披露、治理结构与
经营管理的监督、关联方资金占用及对外担保等事项进行了监督和核查，
对公司定期报告、关联交易及其他有关事项等做出了客观、公正的判断，
发表了独立意见。在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合
法权益，监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了
广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。
       六、培训和学习情况
       在本年度任期内，平时通过学习中国证监会和深圳证券交易所最新的
有关法律法规和各项规章制度，使自己及时了解证券市场的发展动态，熟
悉规范治理的最新规定和要求，以及上市公司在规范治理方面存在的问题
和不足，深化了对上市公司如何维护股东利益的认识，加深了对独立董事
职责的理解，提高了自己的履职能力，促使自己进一步提高规范治理的意
识，更加勤勉、尽职尽责地工作。
       七、其他事项
       1、公司 2018 年 8-12 月份未发生独立董事提议召开董事会会议的情
况；
       2、公司 2018 年 8-12 月份未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事
务所的情况；
       3、公司 2018 年 8-12 月份未发生独立董事聘请外部审计机构的情况；
       4、公司 2018 年 8-12 月份未发生独立董事聘请独立财务顾问发表独


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立财务顾问意见的情况。
    以上是我们在 2018 年 8-12 月份履行独立董事职责情况的报告。




                         独立董事：
                                      杜海波


                                      罗新建


                                      刘东晓




                                               2019 年 3 月 14 日




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