双汇发展:第七届董事会第十四次会议决议公告2019-09-28
证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2019-79
河南双汇投资发展股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2019
年 9 月 24 日向公司全体董事发出召开第七届董事会第十四次会议的通
知。
2. 董事会会议于 2019 年 9 月 27 日在双汇大厦会议室以现场表决结合通讯
表决方式召开。
3. 董事会会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。
4. 董事会会议由董事长万隆先生主持。
5. 董事会会议的召集、召开程序,表决程序及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股
份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改<公司章程>
的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南双汇投资发展股份有限公司吸收
合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司的批复》(证监许可[2019]1394 号)
核准,公司向罗特克斯有限公司发行 1,975,299,530 股股份(以下简称“本次发
行”)。同时,河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司持有的公司 1,955,575,624
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股股份注销,公司股份总数由 3,299,558,284 股增加至 3,319,282,190 股,注册资
本由人民币 3,299,558,284 元增加至人民币 3,319,282,190 元,并相应修改《公司
章程》条款如下:
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
3,299,558,284 元。 3,319,282,190 元。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
3,299,558,284 股,均为人民币普通股。 3,319,282,190 股,均为人民币普通股。
除上述修改的条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。
根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
全权办理本公司本次吸收合并相关事宜的议案》,因本次发行所涉及变更注册资
本等事项修改《公司章程》的,无需提交股东大会审议,由董事会全权办理工商
登记变更等有关手续。
三、备查文件
1. 董事会会议决议;
2. 深圳证券交易所要求的其他材料。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 28 日
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