证券代码：000895               证券简称：双汇发展           公告编号：2021-02



                     河南双汇投资发展股份有限公司

                 第七届董事会第三十五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况


       (一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
年 1 月 28 日向公司全体董事发出召开第七届董事会第三十五次会议的通知。
       (二) 董事会会议于 2021 年 1 月 30 日在双汇大厦会议室以通讯表决的方式召
开。
       (三) 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
       (四) 董事会会议由董事长万隆先生主持。
       (五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公
司章程》的规定。


       二、董事会会议审议情况


   (一) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司高级管
理人员薪酬标准的议案》。

       为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，根据
行业状况及公司实际经营情况，同意董事会薪酬与考核委员会拟定的公司高级管
理人员薪酬调整方案，高级管理人员年度实际发放的薪酬金额将根据绩效考核结

果确定。



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    本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见》。

    本公司关联董事马相杰回避了本议案的表决。

   (二) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司成立餐饮事
业部的议案》。

    为落实公司“调结构、扩网络、促转型、上规模”的发展战略，加快产品进
餐饮、上餐桌，做大餐饮食材类产品规模，拓展肉类餐饮渠道，助力企业参与市

场竞争、提升销售规模，同意公司成立餐饮事业部。


    三、备查文件


    (一) 第七届董事会第三十五次会议决议；
    (二) 独立董事意见；
    (三) 深圳证券交易所要求的其他材料。


    特此公告。


                                            河南双汇投资发展股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2021 年 2 月 2 日




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