证券代码：000895           证券简称：双汇发展             公告编号：2021-47



                   河南双汇投资发展股份有限公司

                第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    （一）河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2021 年 8 月 28 日以电子邮件和电话方式发出会议通知。
    （二）董事会会议于 2021 年 8 月 31 日在双汇大厦会议室以现场表决结合通
讯表决的方式召开。
    （三）董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
    （四）全体董事共同推举万隆先生主持会议。
    （五）董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司董事
长、副董事长的议案》。

    会议选举万隆先生为公司第八届董事会董事长，万宏伟先生为公司第八届董
事会副董事长，任期与公司第八届董事会任期一致。

    （二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第八
届董事会各专门委员会委员的议案》。
    公司第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计
委员会，各专门委员会委员组成如下：



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    1、董事会战略委员会委员为万隆先生、马相杰先生、刘东晓先生，其中万
隆先生担任主任委员。
    2、董事会提名委员会委员为罗新建先生、万宏伟先生、杜海波先生，其中
罗新建先生担任主任委员。
    3、董事会薪酬与考核委员会委员为尹效华先生、郭丽军先生、罗新建先生，
其中尹效华先生担任主任委员。
    4、董事会审计委员会委员为杜海波先生、万隆先生、刘东晓先生，其中杜
海波先生担任主任委员。
    上述董事会各专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。

    （三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司高级管理
人员薪酬考核方案的议案》。

    为进一步完善企业管理和激励机制，有效推进企业发展规划，更好地对公司
高级管理人员进行激励，同意董事会薪酬与考核委员会拟定的公司高级管理人员

薪酬考核方案。

    本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见》。

    本公司关联董事马相杰回避了本议案的表决。

    （四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增长奖奖励方
案的议案》。


    为适应新时期企业发展需要，落实企业发展战略，激发管理团队的战斗力和

凝聚力，同意董事会薪酬与考核委员会拟定的《增长奖奖励方案》。

    本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见》。

    本公司关联董事马相杰回避了本议案的表决。



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三、备查文件
（一）第八届董事会第一次会议决议；
（二）独立董事意见；
（三）深圳证券交易所要求的其他材料。


特此公告。


                                       河南双汇投资发展股份有限公司
                                                             董事会
                                                    2021 年 9 月 1 日




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