证券代码：000895           证券简称：双汇发展          公告编号：2022-10


                   河南双汇投资发展股份有限公司

                第八届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    （一）河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月
16 日以电话方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第三次会议的通知。
    （二）监事会会议于 2022 年 3 月 26 日在双汇大厦会议室以现场表决结合通
讯表决的方式召开。
    （三）监事会会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
    （四）监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。
    （五）监事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件和
《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年度监事会
工作报告》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2021 年度监事会工作报告》。

    本议案尚待提交公司股东大会审议。

    (二) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年年度报告
和年度报告摘要》。



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    全体监事审核后，一致认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合
法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

    本议案尚待提交公司股东大会审议。

    (三) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年度利润分
配预案》。

    全体监事审核后，一致认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司《关于
未来三年股东分红回报规划（2020 年-2022 年）》等的规定，符合公司发展规划，
充分考虑了全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意将公司 2021
年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

    (四) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的
议案》。

    全体监事审核后，一致认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国
财政部的相关规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量
产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情
况，同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于会计政策变更的公告》。

    (五) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2022 年度财
务审计机构的议案》。


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    监事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
财务审计机构，负责公司 2022 年度的财务审计工作，聘期一年，2022 年度审计
费用预计为 290 万元，并提请股东大会授权公司管理层可以根据 2022 年度具体
审计要求和审计范围适当调整审计费用。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于续聘 2022 年度财务审计机构的公告》。

    本议案尚待提交公司股东大会审议。

    (六) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2022 年度内
部控制审计机构的议案》。

    监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
内部控制审计机构，负责公司 2022 年度的内部控制审计工作，聘期一年，2022
年度审计费用为 100 万元。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于续聘 2022 年度内部控制审计机构的公告》。

    本议案尚待提交公司股东大会审议。

    (七) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整部分募集资
金投资项目实施进度的议案》。

    全体监事审核后，一致认为：本次调整募集资金投资项目的实施进度符合公
司实际情况，符合项目实际实施进度情况，本次调整项目实施进度并未改变项目
实施主体和实施方式，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益
的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合相关法律、法规及公司
《募集资金管理办法》等的规定，同意调整部分募集资金投资项目的实施进度。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》。

    (八) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告》。


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    全体监事审核后，一致认为：公司编制的《2021 年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度募集资金存放与
使用的实际情况。2021 年度公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管
理办法》等相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    (九) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年度内部控
制评价报告》。

    全体监事审核后，一致认为：公司根据相关法律、法规、规范性文件、《公
司章程》和公司《内部控制制度》等的规定，结合实际情况，建立了覆盖供、产、
运、销和基础管理等各方面的内部控制体系，并且根据内外部形势变化和企业发
展需要，不断对内控体系进行完善，现行的内部控制制度全面有效，内部控制组
织机构设置合理，能有效防范经营风险，保障公司规范运作、稳健发展；公司内
部审计和稽查部门按照年度计划有序开展内部控制监督工作，确保了公司内部控
制管理和监督充分有效；公司内部控制情况符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《内部控制制度》等相关规
定，不存在违规情形，《公司 2021 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确
地反映了公司 2021 年度内部控制的实际情况。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2021 年度内部控制评价报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的《2021 年 12 月 31 日内部控制审计报告》。

    (十) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<监事会议
事规则>的议案》。

    根据《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，监
事会同意对《监事会议事规则》相关条款进行修订，具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《<监事会议事规则>修订对照表》。
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本议案尚待提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）第八届监事会第三次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。
                                       河南双汇投资发展股份有限公司
                                                              监事会
                                                   2022 年 3 月 29 日




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