《董事会议事规则》修订对照表

   根据《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定，公司结合实际情况，拟

对《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体内容如下：
                修订前                           修订后
       第三条                           第三条
   公司董事为自然人，有下列情形之       公司董事为自然人，有下列情形之
一的，不能担任公司的董事。          一的，不能担任公司的董事。
   ......                               ......
   (六)被中国证监会处以证券市场禁       (六)被中国证监会采取证券市场禁
入处罚，期限未满的；                入措施，期限未满的；
   ......                               ......
       第八条                           第八条
   独立董事应按照法律、行政法规及       独立董事应按照法律、行政法规、
部门规章的有关规定执行。            中国证监会和证券交易所的有关规定
                                    执行。
       第九条                           第九条
   董事会行使下列职权：                 董事会行使下列职权：
   ......                               ......
   （八）在股东大会授权范围内，决       （八）在股东大会授权范围内，决
定公司对外投资、收购出售资产、资产 定公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联 抵押、对外担保事项、委托理财、关联
交易等事项；                        交易、对外捐赠等事项；
   ......                               ......
   （十）聘任或者解聘公司经理、董       （十）决定聘任或者解聘公司经
事会秘书；根据经理的提名，聘任或者 理、董事会秘书及其他高级管理人员，
解聘公司副经理、财务负责人等高级管 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经
理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 理的提名，决定聘任或者解聘公司副经
项；                                理、财务负责人等高级管理人员，并决
   ......                           定其报酬事项和奖惩事项；
                                           ......
    第十条                                 第十条
    公司对外投资、收购和出售资产、         公司对外投资、收购和出售资产、
资产抵押总额占公司最近一期经审计 资产抵押总额占公司最近一期经审计
净资产 10%以上的，经董事会批准后实 净资产 10%以上的，经董事会批准后实
施；对外投资、收购和出售资产、资产 施；对外投资、收购和出售资产、资产
抵押总额占公司最近一期经审计净资 抵押总额占公司最近一期经审计净资
产 50%以上的，应经董事会审议后报股 产 50%以上的，应经董事会审议后报股
东大会批准。                           东大会批准。
    公司可进行证券投资（范围包括新         公司可进行投资理财（范围包括委
股配售或者申购、证券回购、股票及存 托理财，新股配售或者申购、证券回购、
托凭证投资、债券投资、委托理财以及 股票及存托凭证投资、债券投资以及深
深 圳 证 券 交 易 所 认 定 的 其 他 投 资 行 圳证券交易所认定的其他证券投资行
为），公司证券投资总额占公司最近一 为），公司投资理财总额占公司最近一
期经审计净资产 10%以上，且绝对金额 期经审计净资产 10%以上，且绝对金额
超过 1,000 万元人民币的，应在投资之 超过 1,000 万元人民币的，应在投资之
前报董事会批准；公司证券投资总额占 前报董事会批准；公司投资理财总额占
公司最近一期经审计净资产 50%以上， 公司最近一期经审计净资产 50%以上，
且绝对金额超过 5,000 万元人民币的， 且绝对金额超过 5,000 万元人民币的，
应在投资之前经董事会审议后报股东 应在投资之前经董事会审议后报股东
大会批准。                             大会批准。
    董事会对于对外担保事项、关联交         除法律、行政法规等有关规则另有
易事项的权限，按照《深圳证券交易所 规定外，公司对外担保事项必须经董事
股票上市规则》的有关规定执行。         会或股东大会审议通过。公司章程第四
                                       十二条规定以外的对外担保事项经董
                                       事会批准后实施；公司章程第四十二条
                                       规定的对外担保事项应经董事会审议
                                       通过，并报股东大会批准后实施。违反
                                       法律、行政法规或公司章程规定对外担
                                       保的，应当追究责任人的相应法律责任
                                       和经济责任。
                                    公司关联交易事项应严格遵守公
                                司章程和《河南双汇投资发展股份有限
                                公司关联交易管理制度》的规定。
                                    公司单笔或在一个会计年度内累
                                计金额 5,000 万元人民币以内的对外捐
                                赠经董事长批准后实施；单笔或在一个
                                会计年度内累计金额超过 5,000 万元人
                                民币且在 15,000 万元人民币以内的对
                                外捐赠经董事会批准后实施；单笔或在
                                一个会计年度内累计金额超过 15,000
                                万元人民币的对外捐赠，应在捐赠之前
                                经董事会审议后报股东大会批准。

除上述修订外，《董事会议事规则》其他条款内容不变。