证券代码：000895           证券简称：双汇发展         公告编号：2022-27


                   河南双汇投资发展股份有限公司

                第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    （一）河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
29 日以电话方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第五次会议的通知。
    （二）监事会会议于 2022 年 5 月 6 日在双汇大厦会议室以通讯表决的方式
召开。
    （三）监事会会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
    （四）监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。
    （五）监事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限
公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于吸收合并河南省漯河
市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易之业绩承诺期届满减值测试报告》。

    全体监事审核后，一致认为：公司按照与河南省漯河市双汇实业集团有限责
任公司、罗特克斯有限公司签署的《业绩承诺补偿协议》之约定，对业绩承诺资
产履行了必要的减值测试程序，报告真实、准确、完整地反映了业绩承诺资产的
减值测试情况，测试结论公允、合理，不存在损害公司和非关联股东特别是中小
股东利益的情形。




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   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易之业绩承
诺期届满减值测试报告的公告》。

   三、备查文件

   （一）第八届监事会第五次会议决议；
   （二）深圳证券交易所要求的其他文件。


   特此公告。




                                          河南双汇投资发展股份有限公司
                                                                监事会
                                                       2022 年 5 月 7 日




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