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公司公告

双汇发展:独立董事关于相关事项的独立意见2022-05-07  

                                    河南双汇投资发展股份有限公司独立董事

                      关于相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董
事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关法律、法规和其他规范性文件,以及《河南双汇投资发展股份有限
公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,我们作为河南双汇投资发
展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司于 2022 年 5 月 6 日召
开的第八届董事会第八次会议审议的《关于吸收合并河南省漯河市双汇实业集团
有限责任公司暨关联交易之业绩承诺期届满减值测试报告》(以下简称“《减值测
试报告》”)及相关文件进行了认真审阅,并发表如下独立意见:

    公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定以及与河南省漯河
市双汇实业集团有限责任公司、罗特克斯有限公司签署的《业绩承诺补偿协议》
之约定,对业绩承诺资产履行了必要的减值测试程序,编制了《减值测试报告》,
并聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对《减值测试报告》出具了专项
鉴证报告。经测试,截至评估基准日 2021 年 12 月 31 日,业绩承诺资产未发生
减值。我们认为《减值测试报告》真实、准确、完整地反映了业绩承诺资产的减
值测试情况,测试结论公允、合理。该议案的审议程序符合有关法律法规及《公
司章程》的规定,关联董事按规定回避了表决,不存在损害公司和非关联股东特
别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意《减值测试报告》。

    (以下无正文)
(本页无正文,为《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独
立意见》之签字页)




   罗新建:________________            杜海波:________________




   刘东晓:________________            尹效华:________________




                                                    2022 年 5 月 6 日