证券代码：000895              证券简称：双汇发展           公告编号：2022-35



                     河南双汇投资发展股份有限公司

                关于 2022 年半年度利润分配预案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 13 日召
开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第六次会议，会议审议通过了《公司
2022 年半年度利润分配预案》，本议案尚待提交公司股东大会审议，现将相关
事项公告如下：

       一、 利润分配预案的基本情况

       2022 年半年度公司合并利润表实现归属于母公司净利润 2,730,375,334.05 元，
加上年初未分配利润扣除已支付 2021 年度现金红利后的余额 4,831,908,157.13
元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表未分配利润为 7,562,283,491.18
元，母公司资产负债表未分配利润为 2,115,019,123.24 元。本次利润分配预案如
下：
       拟以公司现有总股本 3,464,661,213 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现
金红利 6.00 元(含税)，共计派发现金红利 2,078,796,727.80 元，不送红股，也不
进行资本公积金转增。
       本分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、
股份回购等原因发生变动的，公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股
分配金额。
       本分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》《公司章程》和公司《关于未来三年股东分红回报规划（2020 年-2022 年）》
等的规定。

       二、 履行的审议程序和相关意见

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    (一) 董事会审议情况

    2022 年 8 月 13 日，公司第八届董事会第九次会议以 8 票同意、0 票反对、0
票弃权审议通过了《公司 2022 年半年度利润分配预案》，同意将该议案提交公
司股东大会审议。

    (二) 监事会审议情况

    2022 年 8 月 13 日，公司第八届监事会第六次会议以 5 票同意、0 票反对、0
票弃权审议通过了《公司 2022 年半年度利润分配预案》，全体监事审核后，一
致认为：公司 2022 年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司《关于未来三年股东分红回
报规划（2020 年-2022 年）》等的规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股
东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意将公司 2022 年半年度利润分
配预案提交公司股东大会审议。

   (三) 独立董事意见

    公司独立董事对公司 2022 年半年度利润分配预案发表独立意见如下：
    公司 2022 年半年度利润分配预案及审议程序符合《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公
司《关于未来三年股东分红回报规划（2020 年-2022 年）》的规定，符合公司实
际情况，在保证公司正常经营的前提下，更好地兼顾了股东的利益，不存在损害
公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 2022 年半年度
利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    三、 相关风险提示

    本次利润分配预案尚待提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投
资者注意投资风险。

    四、 备查文件

    (一) 第八届董事会第九次会议决议；
    (二) 第八届监事会第六次会议决议；
    (三) 独立董事意见；
                                    2
(四) 深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。


                                      河南双汇投资发展股份有限公司
                                                             董事会
                                                  2022 年 8 月 17 日




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