证券代码：000895                证券简称：双汇发展             公告编号：2022-37



                     河南双汇投资发展股份有限公司
                   2022 年第一次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

     1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。



    一、 会议召开情况

    (一) 召集人：公司董事会。

    (二) 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

    (三) 会议召开地点：河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦二楼会议室。

    (四) 现场会议召开时间：2022 年 9 月 1 日 15:30。

    (五) 网络投票时间：2022 年 9 月 1 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9 月 1
日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为：2022 年 9 月 1 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

    (六) 主持人：公司董事长万隆先生。

    (七) 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、 会议出席情况

    (一) 出席本次会议的股东及股东授权委托代表 113 人，代表股份 2,581,130,511 股，
占公司有表决权股份总数的 74.4988%。

    1. 现场会议出席情况

    出席现场会议的股东（代理人）11 人，代表股份 2,438,514,436 股，占公司有表决
权股份总数的 70.3825%。

    2. 网络投票情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 102 人，代表股份
142,616,075 股，占公司有表决权股份总数的 4.1163%。

    3. 参加投票的中小股东情况

    本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）104 人，代表股份 143,806,975 股，占
公司有表决权股份总数的 4.1507%。
    (二)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场或视频方式出席了本次股东
大会。

    三、 议案审议表决情况

    (一) 议案表决方式

    本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

    (二) 议案表决结果

    1.00《公司 2022 年半年度利润分配预案》

    同意 2,580,939,879 股，反对 173,643 股，弃权 16,989 股，同意股占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9926%。

    其中，中小股东表决情况：同意 143,616,343 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.8674%，反对 173,643 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.1207%，弃权 16,989 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0118%。
    该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。

    四、 律师出具的法律意见

    (一) 律师事务所名称：北京市通商律师事务所。
    (二) 律师姓名：靳明明、郭旭。
    (三) 结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、
会议的表决程序、表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大
会决议合法、有效。

    五、 备查文件

    (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    (二) 法律意见书；
    (三) 深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                  河南双汇投资发展股份有限公司
                                                                          董事会
                                                               2022 年 9 月 2 日