证券代码：000895           证券简称：双汇发展          公告编号：2022-46



                   河南双汇投资发展股份有限公司

               第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    (一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12
月 2 日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十一次
会议的通知。

    (二) 董事会会议于 2022 年 12 月 6 日在双汇大厦会议室以通讯表决的方式
召开。

    (三) 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。

    (四) 董事会会议由董事长万隆先生主持。

    (五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限
公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    (一) 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年度日常关
联交易预计的议案》。

    根据公司生产经营情况，公司对 2023 年度日常关联交易进行了合理预计，
其中向关联人采购原辅材料和商品的总金额为人民币 650,000.00 万元，接受关联
人提供的劳务总金额为人民币 177,000.00 万元，向关联人销售产品和商品总金额
为人民币 61,800.00 万元，向关联人提供劳务总金额为人民币 4,500.00 万元，接
受关联人支付的商标许可费总金额为人民币 37.00 万元。

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    公司独立董事事前已书面同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了
同意的独立意见。

    关联董事万隆先生、万宏伟先生、郭丽军先生、马相杰先生回避了本议案的
表决。

    本议案尚待提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》《独立董事关于 2023 年度日常关联
交易预计提交董事会审议事前认可的书面意见》和《独立董事关于 2023 年度日
常关联交易预计的独立意见》。

    (二) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2022 年第二
次临时股东大会的议案》。

    董事会同意公司于 2022 年 12 月 23 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

    三、 备查文件

    (一) 第八届董事会第十一次会议决议；

    (二) 独立董事事前认可意见和独立意见；

    (三) 深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                                            河南双汇投资发展股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 12 月 7 日




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