证券代码：000899         证券简称：赣能股份      公告编号：2018-91


                      江西赣能股份有限公司
           2018 年第六次临时董事会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）江西赣能股份有限公司 2018 年第六次临时董事会会议于 2018 年 10

月 22 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

    （二）本次会议的召开时间为 2018 年 10 月 30 日，会议以通讯方式召开。

    （三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。

    （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会人员经过认真审议，通过如下决议：

    （一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于 2018 年第

三季度报告全文及正文。

    具体详见公司于同日披露的公司 2018 年第三季度报告全文（2018-93）及

正文（2018-94）。

    （二）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于使用闲置募

集资金购买银行保本型产品的议案。

    同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用

额度合计不超过人民币 72,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的

银行保本型产品，授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述

使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层负责实施

相关具体事宜，包括但不限于产品选择、实际购买金额确定、协议的签署等。

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    具体详见公司于同日披露的《公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型

产品的公告》（2018-95）

    （三）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于会计政策变

更的议案。

    同意公司根据《关于修订 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会

〔2018〕15 号）文件的要求，调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期

间的比较数据进行相应调整:

    1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收
账款”项目；

    2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他

应收款”项目；

    3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

    4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

    5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付

账款”项目；

    6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他

应付款”项目；

    7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

    8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示

为“研发费用”项目；

    9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

    本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总

额、净资产及净利润产生任何影响。

    具体详见公司于同日披露的《公司关于会计政策变更的公告》（ 2018-

96）。



                                          江西赣能股份有限公司董事会

                                                  2018 年 10 月 30 日


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