证券代码：000899         证券简称：赣能股份      公告编号：2018-92

                   江西赣能股份有限公司
            2018 年第四次临时监事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    （一）江西赣能股份有限公司 2018 年第四次临时监事会会议于 2018 年 10

月 22 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

    （二）本次会议的召开时间为 2018 年 10 月 30 日，会议以通讯方式表决。

    （三）本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。
    （四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会人员经过认真审议，通过如下决议：

    （一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于 2018 年第三

三季度报告全文及正文。

    经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审议江西赣能股份有限公司

2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。
    具体详见公司于同日披露的公司 2018 年第三季度报告全文（2018-93）及

正文（2018-94）。

    （二）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于使用闲置募

集资金购买银行保本型产品的议案。

    公司使用闲置募集资金购买银行保本型产品符合中国证券监督管理委员

会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，履行了必要的审

                                   1
批程序；公司使用闲置募集资金购买银行保本型产品，有利于提高闲置募集资

金的现金管理收益；公司使用闲置募集资金购买银行保本型产品未与募集资金

投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改

变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 72,000 万

元的闲置募集资金购买银行保本型产品，购买期限为自公司董事会审议通过之

日起 12 个月内。
    具体详见公司同日公告的《公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型产

品的公告》（2018-95）。

    （三）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于会计政策变

更的议案。

    本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决

策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益

的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政

策的变更。

    具体详见公司同日公告的《公司关于会计政策变更的公告》（2018-96）。




                                         江西赣能股份有限公司监事会

                                               2018 年 10 月 30 日




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