证券代码：000899      证券简称：赣能股份         公告编号：2018-98


                      江西赣能股份有限公司
           2018 年第七次临时董事会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）江西赣能股份有限公司 2018 年第七次临时董事会会议于 2018 年 11

月 16 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

    （二）本次会议的召开时间为 2018 年 11 月 22 日，会议以通讯方式召开。

    （三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。

    （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会人员经过认真审议，通过如下决议：

    （一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于拟更换公司

独立董事的议案。

   2018 年 3 月，公司董事会收到公司独立董事熊海根先生递交的书面辞职报

告，其因任期届满,申请辞去公司第七届董事会独立董事职务,同时辞去董事会

战略与投资委员会委员职务,并不再担任公司任何职务。鉴于熊海根先生的离任

将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据相关法规要

求，熊海根先生将继续履职至公司股东大会选举产生的新任独立董事就任前。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 27 日披露的《公司关于独立董事辞职的公

告》（2018-19）。


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    经公司董事会推荐，并经公司董事会提名、薪酬与考核委员会同意，公司

董事会拟提名徐擎天先生为第七届董事会独立董事候选人，任期与第七届董事

会任期一致（简历附后）。

    根据相关法规，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可

提交股东大会审议。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     具体内容详见公司于同日披露的《公司关于拟更换独立董事的公告》

（2018-100）、《独立董事提名人声明》（2018-101）、《独立董事候选人声

明》（2018-102）。

     （二）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于部分固定资

产进行核销的议案。

     同意公司下属丰城二期进行#6 机组的小修及部分固定资产设备的技术更新

改造涉及替换的固定资产做固定资产报废及核销处理。经公司清查，确认被替

换固定资产的账面原值为 5,451,420.44 元，累计折旧为 2,644,683.86 元，净值为

2,806,736.58 元。本次报废及核销的固定资产预计影响 2018 年年度损益约-

2,806,736.58 元。

     经公司2018年第一次临时董事会审议通过，同意公司对项目停滞、计划不

再继续进行的在建工程项目计提减值准备1,841,554.15元。具体内容详见公司

于 2018 年 4 月 28 日 披 露 的 《 公 司 关 于 2017 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》

（2018-33）。根据《企业会计准则》的要求，同意公司对2017年已全额计提减

值准备的在建项目进行核销，共计1,841,554.15元。此次在建工程项目的核销

不会影响公司2018年损益。

     公司董事会审计委员会、独立董事、监事会对该事项发表了意见。

     具体内容详见公司于同日披露的《公司关于部分固定资产进行核销的公

告》（2018-103）

     （三）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于 2018 年第


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二次临时股东大会的议案。

    同意公司于 2018 年 12 月 7 日下午 14：30 召开公司 2018 年第二次临时股

东大会，召开方式为采取网络投票与现场投票相结合的方式。

    具体内容详见公司于同日披露的《公司关于召开 2018 年第二次临时股东大

会的通知》（2018-104）

    上述议案一尚需提交股东大会审议。



                                            江西赣能股份有限公司董事会

                                                 2018 年 11 月 22 日



附件：

    徐擎天先生简历
    徐擎天，男，1957 年 6 月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师，评标

专家，电力安全特聘专家。历任江西省电力试验研究院生技科副科长，江西科

晨公司常务副总经理,江西省电力科学研究院水电总工,江西省电力科学研究院

计划经营发展部副主任、主任。现任江西省能源协会秘书长。

    徐擎天先生与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其

董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，不是失信被执行人，未持有

本公司股份，不存在不得提名为董事、监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的

情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合

《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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