证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2018-107
江西赣能股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2018 年 12 月 7 日下午 14：30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2018 年 12 月 7
日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00（股票交易时间）；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2018
年 12 月 6 日 15：00—2018 年 12 月 7 日 15：00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号江西赣能股份有
限公司五楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事张惠良先生。
（五）股权登记日：2018 年 11 月 30 日
（六）公司 2018 年第二次临时股东大会会议通知于 2018 年 11 月 23 日发出
（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
1
及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东和代理人人数（人） 9
所持有表决权的股份总数（股） 707,582,254
占公司有表决权股份总数的比例（%） 72.5221％
其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） 4
所持有表决权的股份总数（股） 707,241,454
占公司有表决权股份总数的比例（%） 72.4872％
通过网络投票出席会议的股东人数（人） 5
所持有表决权的股份总数（股） 340,800
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0349％
出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
7
股东）人数（人）
所持有表决权的股份总数（股） 732,505
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0751％
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
是
同 意 同意 反 对 反对 弃 权 弃权
议案 议 案 否
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
序号 内 容 通
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
过
公司关于拟更换公司独立 707,241, 99.951 0.048
1 340,800 0 0 是
董事的议案 454 8％ 2％
53.474 46.52
其中：中小股东表决情况 391,705 340,800 0 0 /
7％ 53％
公司关于拟更换公司监事 707,241, 99.951 0.048
2 340,800 0 0 是
的议案 454 8％ 2％
53.474 46.52
其中：中小股东表决情况 391,705 340,800 0 0 /
7％ 53％
上述议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。
2
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江西友达律师事务所。
2、律师姓名：冯帆、魏志军。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决
议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定,均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
1、江西赣能股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议；
2、江西友达律师事务所关于公司 2018 年第二次临时股东大会法律意见书。
江西赣能股份有限公司董事会
2018 年 12 月 7 日
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