证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2019-43 江西赣能股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 (一)江西赣能股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 10 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 (二)本次会议的召开时间为 2019 年 4 月 17 日,会议以现场结合通讯方式 召开。 (三)本次会议应参加监事 7 人,实际参加监事 7 人。 (四)本次监事会会议由监事会主席王俐女士主持。 (五)本次监事会会议的召开符合有关法律和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会人员经过认真审议,以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对,选举王俐女士 为公司第八届监事会主席。 三、备查文件 公司第八届监事会第一次会议决议 江西赣能股份有限公司监事会 2019 年 4 月 17 日