赣能股份:关于第八届董事会组成人员的公告2019-04-18
证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2019-42
江西赣能股份有限公司
关于第八届董事会组成人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会于 2019 年 3 月任期届
满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于 2019 年 4 月 17 日召开了
2018 年年度股东大会,审议通过了《关于公司选举第八届董事会组成人员的议
案》,并于同日召开了公司第八届董事会第一次会议,对公司第八届董事会董事
长、副董事长及董事会各专门委员会成员进行了选举。具体情况公告如下:
一、第八届董事会组成人员(11 人):
揭小健、杨林、何国群、张惠良、陈万波、孙梦蛟、李斌、吴伯荣、张梅、
谢利锦、徐擎天。其中:吴伯荣、谢利锦、张梅、徐擎天为独立董事。
揭小健先生任董事长、杨林先生任副董事长。
二、董事会战略与投资委员会(7 人):揭小健、杨林、何国群、张惠良、
陈万波、李斌、徐擎天,董事长揭小健先生任主任委员。
三、董事会审计委员会(3 人):张梅、谢利锦、徐擎天,独立董事张梅女
士任主任委员。
四、董事会提名、薪酬与考核委员会(3 人):谢利锦、吴伯荣、孙梦蛟,
独立董事谢利锦先生任主任委员。
第八届董事会成员简历详见公司于 2019 年 3 月 27 日在证券时报及巨潮资讯
网披露的《公司第七届董事会第八次会议决议公告》(2019-15)。
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会
2019 年 4 月 17 日