证券代码：000899      证券简称：赣能股份        公告编号：2019-82


                     江西赣能股份有限公司
               关于更换董事长、总经理的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 29 日召开了

2019 年第四次临时董事会，会议审议通过了《关于更换公司董事长的议案》及

《关于更换公司总经理的议案》，现将相关内容公告如下：

    一、关于更换公司董事长

    公司董事会于近日收到公司董事长揭小健先生提交的书面辞呈，揭小健先

生申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任委

员职务。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，揭小健先生

同时不再担任公司法定代表人。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法

规，揭小健先生的辞职，自辞职报告送达公司董事会时生效。揭小健先生的辞

职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正

常运行。截至本公告日，揭小健先生未持有公司股票，辞职后将不在公司担任

其他职务。

    公司董事会对揭小健先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

    经与公司控股股东江西省投资集团有限公司及公司第二大股东国投电力控

股股份有限公司充分协商，并征求各董事意见，同意选举董事陈万波先生为公

司第八届董事会董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第

八届董事会任期届满为止。
   根据《公司董事会战略与投资委员会工作细则》，陈万波先生任公司董事

会战略与投资委员会主任委员。同时，根据《公司章程》相关规定，公司法定

代表人相应变更为陈万波先生，公司将尽快办理相关工商登记变更手续。

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   二、关于更换公司总经理
   公司董事会于近日收到公司总经理陈万波先生的辞职报告。陈万波先生因

工作变动原因，申请辞去其所担任的公司总经理职务。根据《公司法》、《公

司章程》等相关法律法规，陈万波先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生

效。陈万波先生未持有公司股票，辞去公司总经理职务后，仍在公司担任党委

书记、董事、董事长、董事会战略与投资委员会主任委员职务。

   经公司董事长陈万波先生提名，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员

会意见，同意聘请叶荣先生为公司总经理（简历附后）。

   公司独立董事对该上述事项发表了同意的独立意见。

   特此公告。




                                          江西赣能股份有限公司董事会

                                                2019 年 9 月 29 日




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简历：
    陈万波，男，汉族，1963 年 1 月出生，江西泰和人，中国党员，1983 年 8
月参加工作，大学工学学士，工学学士，高级工程师。历任江西江口水力发电
厂劳动服务公司经理、电力实业总公司副总经理，公司计划投资部副经理、发
电工程部副经理，抱子石水电站筹建办副主任、发电工程部副经理，公司发电

工程部经理，公司居龙潭水电站筹建办副主任、发电工程部经理；居龙潭水电
厂计划投资部经理、副厂长；抱子石水电厂副厂长、厂长、党支部书记、总经
理；江西赣能股份有限公司副总经理、党委委员兼公司抱子石水电厂党支部书
记、总经理；江西赣能股份有限公司党委书记、总经理、董事。现任江西赣能
股份有限公司党委书记、董事、董事长、董事会战略与投资委员会主任委员职
务、江西昱辰智慧能源有限公司董事长、江西赣能能源服务有限公司董事长。
陈万波先生与持有 5%以上股权的股东(除公司控股股东外)及其董事、监事、高
级管理人员没有不存在关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不

存在不得提名为董事、监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
    叶荣，男，汉族，1974 年 5 月出生，中共党员，经济学硕士学位，高级工
程师，历任江西南昌发电厂职员，江西赣能股份有限公司发电工程部职员、副
经理、经理，投资开发部经理，江西省投资集团公司投资开发部副主任、战略
管理部副主任，江西省鄱阳湖融资租赁有限公司副总经理，江西赣能股份有限

公司副总经理。现任江西赣能股份有限公司党委副书记、总经理，江西昱辰智
慧能源有限公司董事、总经理。叶荣先生与持有 5%以上股权的股东(除公司控股
股东外)及其董事、监事、高级管理人员没有不存在关联关系，不是失信被执行
人，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事、监事的情形，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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