证券代码：000899         证券简称：赣能股份        公告编号：2019-80



                      江西赣能股份有限公司
            2019 年第四次临时董事会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）江西赣能股份有限公司 2019 年第四次临时董事会会议于 2019 年 9

月 23 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

    （二）本次会议的召开时间为 2019 年 9 月 29 日，会议以通讯方式召开。

    （三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。

    （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会人员经过认真审议，通过如下决议：

    （一）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于更换公司

董事长的议案》。

    近日，公司董事会收到董事长揭小健先生的辞职报告，申请辞去其所担任的

公司董事、董事长、董事会战略与投资委员会主任委员职务，根据《公司章程》

相关规定，董事长为公司法定代表人，揭小健先生同时不再担任公司法定代表人。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，揭小健先生的辞职，自辞职报告

送达公司董事会时生效。揭小健先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最

低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。截至本公告日，揭小健先生未持

有公司股票，辞职后将不在公司担任其他职务。公司董事会对揭小健先生在任职

期内为公司发展所做出的贡献表示感谢。


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    经与公司控股股东江西省投资集团有限公司及公司第二大股东国投电力控

股股份有限公司充分协商，并征求各董事意见，同意选举董事陈万波先生为公司

第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届

满为止。

    根据《公司董事会战略与投资委员会工作细则》，陈万波先生为公司董事会

战略与投资委员会主任委员。同时，根据《公司章程》相关规定，公司法定代表

人相应变更为陈万波先生，公司将尽快办理相关工商登记变更手续。

    具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于更换董事长、

总经理的公告》（2019-82）。

    （二）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于更换公司

总经理的议案》。

    近日，公司董事会收到公司总经理陈万波先生的辞职报告。陈万波先生因工

作变动原因，申请辞去其所担任的公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》

等相关法律法规，陈万波先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。陈万波

先生未持有公司股票，辞去公司总经理职务后，仍在公司担任党委书记、董事、

董事长、董事会战略与投资委员会主任委员职务。

    经公司董事长陈万波先生提名，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会

意见，同意聘请叶荣先生为公司总经理。

    具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于更换董事长、

总经理的公告》（2019-82）。

    （三）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于控股子公司

与关联方签订代理服务合同暨关联交易的议案》。

    三名来自关联方——江西省投资集团有限公司的董事何国群、张惠良、陈万

波回避表决，议案由出席会议的其余 7 名董事投票表决。

    同意公司控股子公司江西赣能能源服务有限公司与江西省天然气集团有限

公司签订《2019 年电力市场业务代理服务合同》，承接并代理江西天然气 2019

年电力市场售电业务及交易，并提供电力市场技术、信息咨询等服务。

    鉴于江西省天然气集团有限公司与公司系同一控股股东江西省投资集团有

限公司，本交易构成关联交易。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

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    具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于控股子公司与

关联方签订代理服务合同暨关联交易的公告》（2019-83）。

    （四）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于控股子公

司使用闲置资金购买银行结构性存款产品的议案》。

    董事会同意控股子公司江西赣能能源服务有限公司在不影响正常经营及风

险可控的前提下，使用不超过人民币 1,500 万元的闲置资金购买银行人民币结构

性存款产品，投资有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度

及有效期限内，资金可以滚动使用，并授权赣能能源经营管理层负责实施相关具

体事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

    公司独立董事发表了同意公司控股子公司使用闲置资金购买金融机构产品

的独立意见。

    具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于控股子公司使用闲置

资金购买银行结构性存款产品的公告》（2019-84）。

    三、备查文件

    （一）公司 2019 年第四次临时董事会会议决议；

    （二）公司 2019 年第四次临时董事会独立董事事前认可意见；

    （三）公司 2019 年第四次临时董事会独立董事意见；

    （四）公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见。




                                             江西赣能股份有限公司董事会

                                                   2019 年 9 月 29 日




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