证券代码：000899          证券简称：赣能股份           公告编号：2019-97



                       江西赣能股份有限公司
   关于 2019 年度新增燃煤采购日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


   根据江西省国资委安排，公司控股股东江西省投资集团有限公司（以下简称
“江投集团”）与江西省能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）实施战略重组，
目前相关工作正在推进当中。具体公告见公司于 2018 年 12 月 12 日在《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东实施战略重组

的自愿信息披露公告》（2018-110）。根据《深交所股票上市规则》中关于关联交
易及关联人认定的相关条款，公司以实质重于形式的原则认定公司与能源集团存
在特殊关系，能源集团及其下属企业为公司关联法人。
   为严格执行关联交易审批程序，同时根据日常生产经营的需要，2019 年 10
月-12 月公司下属丰城二期发电厂（以下简称“丰电二期”）预计与能源集团下属

江西江能物贸有限公司（以下简称“江能物贸”）、江西煤业集团有限责任公司销
售运输分公司（以下简称“销售运输分公司”）发生日常关联交易，具体情况如下：

   一、新增燃煤采购日常关联交易基本情况

   （一）新增日常关联交易概述
   1、丰电二期与江能物贸、销售运输分公司，预计 2019 年 10 月-12 月发生燃
煤采购日常关联交易总额约为 2,590 万元。
   2019 年 1 月-9 月，丰电二期与江能物贸、销售运输分公司已发生燃煤采购交

易合计金额为 5,888.9 万元。
   2、2019 年 10 月 25 日，公司 2019 年第五次临时董事会审议通过了《关于
2019 年度新增燃煤采购日常关联交易预计的议案》，关联董事陈万波回避了上述
表决，其余七名董事一致同意上述关联交易。



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   本次关联交易无需提交股东大会审议。

   （二）2019 年 10 月-12 月预计新增日常关联交易类别和金额(含税)

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                            关联   关联交易              截至 披露 上年 发生
  关联交
              关联人        交易   定价原则   预计金额   日已 发生 金额 （不
  易类别
                            内容                         金额      含税）



            江西江能物
                                               1,325      2,311.2         0
            贸有限公司
                                   遵循市场
                                   化原则，
 向关联人                   燃煤
                                   同质同
 采购燃料   江西煤业集      采购
                                   价，竞价
            团有限责任               方式      1,265      3,577.7      13,000.5
            公司销售运
            输分公司

              合            计                 2,590      5,888.9      13,000.5

   二、现有及上一年度燃煤采购日常关联交易概况

   （一）现有燃煤采购日常关联交易概况
   2019 年 3 月 26 日，公司召开第七届董事会第八次会议审议通过《公司 2019
年度日常关联交易预计的议案》，并于 2019 年 4 月 17 日，提交公司 2019 年年度
股东大会审议，同意 2019 年度丰电二期与江投集团下属江西省投资物流有限责
任公司预计发生燃煤采购日常关联交易总额约为 18,000 万元。截至 2019 年 9 月

30 日，已发生交易金额 1,393.56 万元。

   （二）上一年度日常关联交易实际发生情况
   具体内容详见公司于 2019 年 3 月 27 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《江西赣能股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易
预计的公告》（2019-22）。

   三、关联人介绍和关联关系

   （一）基本情况

   1、江西江能物贸有限公司
   公司名称：江西江能物贸有限公司


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   法定代表人：刘珣
   注册资本：60,000 万人民币
   住所：江西省南昌市南昌经济技术开发区蛟桥镇政府办公楼 517 室

   经营范围：煤炭选洗及加工；煤炭及制品批发、零售；木、竹及其制品经营、
加工；矿产品销售；国内贸易；自营和代理各类商品技术的进出口业务；仓储服
务（危险品除外）；装卸搬运；货物运输代理；商务咨询服务；会议及展览服务；
供应链管理；软件开发、销售；技术开发、转让。(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动。)

   截至 2019 年 6 月 30 日，江能物贸总资产 94,876.24 万元，净资产 22,575.69
万元，营业收入 168,162.97 万元，净利润 928.21 万元。

   2、江西煤业集团有限责任公司销售运输分公司
   公司名称：江西煤业集团有限责任公司销售运输分公司
   法定代表人：包峰
   住所：江西省南昌市西湖区丁公路 115 号第二层

   经营范围：矿产品销售，对各类行业的投资（期货、证券、金融、保险除外）；
国内贸易（涉及许可证、资质证或其他批准文件经营的项目除外）；对外贸易经
营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；仓储服务（涉及化学
危险品及其它批准文件的仓储除外）；房屋租赁（凭资质经营）；科学研究、信息
和技术咨询服务（以上项目国家有专项规定的除外）。

   截至 2019 年 6 月 30 日，销售运输分公司总资产 119,840.96 万元，净资产 11.11
万元，本年营业收入 66,597.00 万元，净利润 183.56 万元。
   （二）与公司的关联关系
   根据《深交所股票上市规则》中关于关联交易及关联人认定的相关条款，公
司与能源集团及其下属企业存在关联关系，因江能物贸及销售运输分公司系能源

集团控股子公司下属企业，此次燃煤采购交易为关联交易。
   （三）履约能力分析
   1、江能物贸为安源煤业集团股份有限公司全资子公司，总部设在江西省南
昌市。负责安源煤业 275 万吨自产煤的销售，同时长期经营煤炭贸易业务，与国
内主要煤炭生产企业有着长期合作关系，与神华、陕煤、山能、淮南矿业等大型


                                      3
煤企签有长协或重点用户合同，在煤源组织、物流中转方面有较强优势，年贸易
量 500 万吨，是江西最大国有煤炭物流贸易企业。下辖江西煤炭储备中心有限公
司年吞吐量 765 万吨，静态储量 80 万吨，是保障江西能源供应安全和海进江煤

炭中转的重要物流节点江投物流具有长期的煤炭运销经验和专业的运营团队，与
陕煤化集团、同煤集团、山西焦煤集团、国投新集、曹妃甸港、镇江港务集团等
煤炭生产企业及沿海、沿江港口有着长期、友好的合作渊源，拥有完善的煤炭物
流渠道和丰富的组织能力。
   2、销售运输分公司隶属安源煤业集团股份有限公司，拥有产权铁路专用线

140 余公里，设有专职部门负责管理，对权属煤炭产品运输进行统一清车、配车、
装车等调度管理。按照集团实现煤炭营销集约化、规模化、产业化的发展战略，
在贵州、四川、重庆、云南等外省独资或合资创办煤矿和洗煤厂，在江西省北部
重镇九江市的长江南岸码头建设九江配煤储运基地，发挥长江黄金水道及京九、
铜九、武九等铁路运输通道优势。该公司经济效益和财务状况良好，有较强的履

约能力。
   公司认为：上述关联方的股东背景和运营能力较强，不是失信被执行人，能
按合同约定履行责任和义务。
   四、关联交易主要内容
   （一）关联交易的定价原则和依据

   丰电二期向江能物贸、销售运输分公司采购定价政策遵循市场化原则，随行
就市、同质同价，参考同地区市场价格、国内同类产品和服务价格，以及同行业
水平，采购通过竞价方式进行确定。交易价格、付款安排和结算方式等均遵循公
平、公开、公允的原则、条件及业务惯例确定。
   根据丰电二期《燃料供应商管理办法》的规定，丰电二期将江能物贸列为三

类供应商进行燃煤采购，销售运输分公司列为一类供应商进行燃煤采购。

    （一类供应商：省内长协煤供应商和省外长协煤供应商；二类供应商：省内

市场煤供应商和省外市场煤供应商；三类供应商：指除一类、二类供应商以外，

“市场化程度比较高，有较好的煤源组织和运输能力，煤炭质量能满足公司发电

生产要求，并且通过竞价方式取得合同关系的其他煤炭生产或经营企业。”）

    （二）关联交易协议签署情况

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    2019 年 1 月-9 月，丰电二期与江能物贸、销售运输分公司燃煤采购交易金

额合计 5,888.9 万元。预计 2019 年 10 月-12 月发生燃煤采购日常关联交易总额约

为 2,590 万元，公司将按照日常经营需要，根据交易进展签署合同。

    五、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与江能物贸、销售运输分公司发生日常关联交易是基于丰电二期生产经

营实际需要，有利于拓宽公司原材料采购渠道，有利于保障丰电二期生产所需原

材料物资供应，符合公司生产经营和持续发展的需要。
    六、独立董事事前认可意见及独立意见

    公司独立董事对本关联交易事项事前进行了审查认可，并发表意见如下：

    1、事前认可意见

    经审查，2019 年度公司与关联方江西省能源集团有限公司下属江西江能物

贸有限公司、江西煤业集团有限责任公司销售运输分公司拟发生的新增燃煤采购

交易，属于正常的商业行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价执

行市场价格，没有损害公司的利益，关联交易对本公司独立性没有影响，符合有

关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将此事项提交公司 2019

年第五次临时董事会会议审议。

    2、独立意见

    公司与江西江能物贸有限公司、江西煤业集团有限责任公司销售运输分公司

发生日常关联交易是基于丰电二期生产经营实际需要，有利于拓宽公司原材料采

购渠道，有利于保障丰电二期生产所需原材料物资供应，符合公司生产经营和持

续发展的需要。

    公司本次日常关联交易事项已提交公司 2019 年第五次临时董事会审议，关

联董事均回避对该议案的表决。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序符合

有关法律、法规和公司章程的规定，符合法定程序。该事项无需提交公司股东大

会审议。
    七、备查文件



                                     5
（一）公司 2019 年第五次临时董事会会议决议；

（二）独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；

（三）公司 2019 年第五次临时董事会会议独立董事意见。




                                        江西赣能股份有限公司董事会

                                               2019 年 10 月 25 日




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