证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2019-102
江西赣能股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2019 年 11 月 12 日下午 14：00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2019 年 11 月 12
日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00（股票交易时间）；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2019
年 11 月 11 日 15：00—2019 年 11 月 12 日 15：00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号江西赣能股份有
限公司五楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事长陈万波先生。
（五）股权登记日：2019 年 11 月 5 日
（六）公司 2019 年第一次临时股东大会会议通知于 2019 年 10 月 28 日发出
（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
1
及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东和代理人人数（人） 8
所持有表决权的股份总数（股） 718,137,804
占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.6040
其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） 3
所持有表决权的股份总数（股） 388,792,204
占公司有表决权股份总数的比例（%） 39.8484
通过网络投票出席会议的股东人数（人） 5
所持有表决权的股份总数（股） 329,345,600
占公司有表决权股份总数的比例（%） 33.7556
出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
6
股东）人数（人）
所持有表决权的股份总数（股） 1,642,242
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.1683
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
是
同 意 同意 反 对 反对 弃 权 弃权
议案 议 案 否
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
序号 内 容 通
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
过
公司关于修订《公司章程》 716,578, 99.782 1,558,8 0.217
1 0 0 是
部分内容的议案 962 9 42 1
1,558,8 94.92
其中：中小股东表决情况 83,400 5.0784 0 0 /
42 16
公司关于更换第八届董事
2
会部分成员的议案
选举叶荣先生为公司第八 717,958,
2.01 - - - - - 是
届董事会董事 806
1,463,24
其中：中小股东表决情况 - - - - /
4
2
选举黄博先生为第八届董 717,792,
2.02 - - - - - 是
事会董事 206
1,296,64
其中：中小股东表决情况 - - - - - /
4
公司关于更换第八届监事 717,875, 99.963 0.036
3 262,300 0 0 是
会部分成员的议案 504 5 5
1,379,94 84.027 15.97
其中：中小股东表决情况 262,300 0 0 /
2 9 21
上述议案 1 须经股东大会特别决议审议，应当由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据相关规定，议案 2 以累积投
票制方式表决，选举公司第八届董事会董事 2 人（股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数）。
议案 3 为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江西友达律师事务所。
2、律师姓名：魏志军、张璐。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决
议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定,均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
1、江西赣能股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议；
2、江西友达律师事务所关于公司 2019 年第一次临时股东大会法律意见书。
江西赣能股份有限公司董事会
2019 年 11 月 12 日
3